ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НФМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Наро-Фоминский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НФМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 143300, Московская область, город Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, дом 23
1.4. ОГРН эмитента: 1025003752069
1.5. ИНН эмитента: 5030007588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09847-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030007588/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1: "Заключение сделок, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей":
Заключить взаимосвязанные сделки на условиях, указанных в приложении N 1 к настоящему решению (пп. 11.2.22 п. 11.2 ст. 11 устава АО "НФМЗ")
По вопросу N 2: "О цене (денежной оценке) имущества или услуг":
2.1 Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении N2 к настоящему решению (п.7 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 устава АО "НФМЗ")
2.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении N3 к настоящему решению (п.7 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 устава АО "НФМЗ")
2.3 Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении N4 к настоящему решению (п.7 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 устава АО "НФМЗ")
По вопросу N 3: "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
Дать согласие на совершение сделки на условиях, указанных в приложении N 2 к настоящему решению (п.1 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 устава АО "НФМЗ")
По вопросу N 4: "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
4.1 Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении N 3 к настоящему решению (п.1 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.17 п. 11. 2 ст. 11 устава АО "НФМЗ")
4.2 Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении N 4 к настоящему решению (п.1 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.17 п. 11. 2 ст. 11 устава АО "НФМЗ")
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 22.05.2020, протокол N 05/2020.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - Управляющий директор
__________________ Дическул М.Д.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.05.2020г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия