ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Группа Ренессанс Страхование" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Группа Ренессанс Страхование"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366

1.5. ИНН эмитента: 7725497022

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «22» мая 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «29» мая 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение Отчета о результатах контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества за период с 09.10.2019 по 31.12.2019 гг. («Отчет о результатах контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, Правил внутреннего контроля Общества»).

2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций от 28.06.2017, заключенному между Акционерным обществом «РенКонсалт» («РенКонсалт») и Обществом («Дополнительное соглашение»).

4. Подтверждение позиции Общества при принятии им решений единственного акционера в отношении АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»).

5. Определение позиции Общества при принятии им решений единственного акционера в отношении АО «РенКонсалт» («РенКонсалт»).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04.

3. Подпись

3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.)

А.В. Сидоров

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru