ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть"-Кубаньнефтепродукт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Кубаньнефтепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НК "Роснефть"-Кубаньнефтепродукт"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар

1.4. ОГРН эмитента: 1022301424408

1.5. ИНН эмитента: 2309003018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00376-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9882; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9882

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам 1-7 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.2.1. По вопросу № 1

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

2.2.2. По вопросу № 2:

2.2.2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.1.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 1 750 130 073,95 руб., следующим образом:

- на формирование резервного фонда – 0,21 руб.;

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 175 015 319,80 руб.

2.1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере 175 015 319,80 руб. по привилегированным акциям, что составляет 174,83 руб. на 1 привилегированную акцию.

2.1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13.07.2020.

2.1.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.1.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2019 года в размере 1 575 114 753,94 руб.

2.1.6. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

2.2.3. По вопросу № 3

2.2.3.1. Созвать годовое (по итогам 2019 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «25» июня 2020 года.

3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 350063, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 4.

3.4. Установить «03» июня 2020 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9882 не позднее «03» июня 2020 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить размещение информации на сайте.

3.5. Установить «31» мая 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров.

3.7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «21» июня 2019 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.

3.8. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества.

3.9. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Генеральный директор Общества Шульц Андрей Юрьевич.

3.10. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Мороз Светлана Александровна.

3.11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества ООО «Реестр-РН».

3.12. Поручить Генеральному директору Общества:

? обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «31» мая 2020 года;

? заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «25» июня 2020 года.

3.13. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3.14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества:

? годовой отчет Общества;

? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

? заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

? аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества;

? отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;

? проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

? информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;

? формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

? сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

3.15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2020 года по «25» июня 2020 года:

? по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Краснодар, ул. им. К.Маркса, 14, оф. 12.

? на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9882.

3.16. Утвердить форму и текст следующих документов:

? сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);

? бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3);

? проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4);

? формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 5).

2.2.4. По вопросу № 4:

2.2.4.1. Предложить годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).

2.2.4.2. Определить стоимость услуг аудитора АО «АКГ «РБС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год в размере 672 948,00 (шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей, в том числе НДС.

2.2.5. По вопросу № 5:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Конрой Аврил Мари Анн;

2. Егоров Виктор Николаевич;

3. Беляновская Ольга Николаевна;

4. Слесарева Татьяна Игоревна;

5. Шрейдер Сергей Кириллович;

6. Георгиев Василий Юрьевич;

7. Сураев Алексей Владимирович;

8. Чикина Лариса Викторовна;

9. Вольф Вадим Валерьевич.

2.2.6. По вопросу № 6:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Руденко Денис Юрьевич;

2. Киричков Петр Александрович;

3. Пижонков Александр Александрович.

2.2.7. По вопросу № 7:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном (2019) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 6).

2.3. Дата проведения заседания, на котором принято решение: 20 мая 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2020г., Протокол Совета директоров № 2.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.6. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00376А, дата государственной регистрации выпуска акций 01.08.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0BK433, акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-00376-А (ранее № 18-1п-1472 от 14.11.1998г.), дата государственной регистрации выпуска акций 23.12.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0BK441.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Шульц

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru