ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛОМО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ЛОМО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027802498514

1.5. ИНН эмитента: 7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru; http://www.lomo.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 22.05.2020г.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4-СД/2019 от 22.05.2020 об итогах заочного голосования Совета директоров АО «ЛОМО (форма проведения - заочное голосование)»

2.3 Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующе решение:

Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Решение по вопросу №1: Утвердить, предварительно, годовой отчет Общества за 2019 год и вынести на окончательное утверждение акционерами на Годовом Общем Собрании Акционеров АО «ЛОМО» 23 июня 2020 года.

Итоги голосования по вопросу №1:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

привилегированный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Аронов

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru