ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТМТП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674

1.5. ИНН эмитента: 2322001997

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2020 г.

2.3. Форма проведения: очная.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. «Справка о текущей деятельности Общества».

2. «О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2019 финансового года».

3. «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, по итогам 2019 финансового года».

4. «О созыве годового общего собрания акционеров АО «ТМТП» по итогам 2019 года».

5. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2019 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты; о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

6. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению аудиторской организации, осуществляющей обязательный ежегодный аудит Общества, и определение оплаты услуг Аудитора».

7. «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции».

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31516-Е; дата государственной регистрации: 12.10.2007 г.;

2. Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31516-Е-001D; дата государственной регистрации: 17.11.2017 г.

3. Аннулирование кода дополнительного выпуска ЦБ: №001D, дата принятия государственным органом решения: 26.06.2018 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор АО «ТМТП» (Доверенность, выданная 21.06.2019 г. АО «ТМТП», зарегестрирована в реестре №№23/325-н/23-2019-12-157 нотариусом города Туапсе Нартовой А.В.)

Ярославцев Андрей Николаевич

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru