ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО МСО "Велижская" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество межхозяйственная строительная организация "Велижская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МСО "Велижская"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Ерёменко, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1026700646224
1.5. ИНН эмитента: 6701000803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08781-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6701000803
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 21.05.2020.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2020.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Включение кандидатов в списки для голосования по выборам совета директоров общества, ревизионной комиссии и аудитора общества по инициативе совета директоров.
7. Предварительное утверждение годового отчета общества. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов по акциям за 2019г.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. Предварительное утверждение годового отчета общества. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов по акциям за 2019г.
11. Определение размера оплаты услуг аудитора общества.
12. Определение порядка ведения общего собрания.
2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-08781-A от 07.08.2008 г.., номинальная стоимость 1 (один) рубль. Код ISIN не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Щербашин Николай Васильевич
3.2. Дата подписи: 22.05.2020 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.