Другие отчётные документы "ОРСТАН" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ОРСТАН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Оренбургский Станкозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОРСТАН"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Оренбург ул. Ногина 6.
1.4. ОГРН эмитента: 1025601719043
1.5. ИНН эмитента: 5611021211
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01757-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22964
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: Определение даты, места и времени проведения Общего собрания.
Голосовали:
«За» – 4 чел.,
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
По вопросу: Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров.
Голосовали:
«За» – 4 чел.,
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
По вопросу: Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания и утверждение текста сообщения.
Голосовали:
«За» – 4 чел.,
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
По вопросу: Утверждение повестки дня Общего собрания.
Голосовали:
«За» – 4 чел.,
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
По вопросу: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
Голосовали:
«За» – 4 чел.,
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: Определение даты, места и времени проведения Общего собрания.
РЕШИЛИ:
Назначить годовое Общее собрание акционеров ОАО «Оренбургский станкозавод» на 26 июня 2020 года на 15.00. время начала регистрации 13.00, место проведения ОАО «Оренбургский станкозавод», красный уголок. Адрес: ул. Ногина,6
По вопросу: Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ:
Дата составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании определена как второе июня две тысячи двадцатого года.
По вопросу: Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания и утверждение текста сообщения.
РЕШИЛИ:
Текст сообщения (приложение №1) утвердить, сообщение сделать письменно, заказным письмом каждому акционеру, сообщение в сети Интернет на сайте раскрытия информации, в газете «Оренбуржье»
По вопросу: Утверждение повестки дня Общего собрания.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания акционеров ОАО «Оренбургский станкозавод»
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания
2. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019г ОАО «Оренбургский станкозавод».
Рассмотрение предложения по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за 2019г
3. Избрание Совета директоров
4. Избрание ревизионной комиссии
5. Утверждение аудитора общества ООО «Аудит-стандарт» на 2020г
По вопросу: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней.
Бюллетень №1
Бюллетень №2
Бюллетень №3
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» мая 2020 года.
2.5. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Оренбургский станкозавод» № 16/41 от «21» мая 2020 года.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-01757-E, дата государственной регистрации – 02.02.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Чапалда
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия