ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Центрторг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Центрторг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Центрторг"

1.3. Место нахождения эмитента: 394000, Россия, г. Воронеж, пр-т Революции, дом 58

1.4. ОГРН эмитента: 1033600016670

1.5. ИНН эмитента: 3650000966

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40045-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров».

2.1Кворум заседания совета директоров ПАО «Центрторг»

Присутствовало 7 членов совета директоров, кворум-100%.

2.2Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «За»-7 человек, «Против» -нет, «Воздержавшихся»-нет.

2.3Содержание принятых советом директоров решений:

1.Образовать исполнительный орган ПАО «Центрторг» в лице управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью Консалтинговая Фирма «ЦЕНТРТОРГ».Утвердить Дополнительное соглашение №14 к Договору от 24.11.2003 г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Центрторг» управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью Консалтинговая Фирма «ЦЕНТРТОРГ» о продлении срока действия названного Договора, изложив пункт 8.2 Договора в следующей редакции:

«8.2. Настоящий Договор заключается на срок по 30 июня 2021 года. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по решению уполномоченных органов Управляемой организации (Советом директоров) и Управляющей организации (Общим собранием участников)».

Поручить Председателю Совета директоров Дудареву В.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение №14 к вышеуказанному Договору.

2.4Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2020 года.

2.5Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2020 года, протокол №2.

2.6 Полное фирменное наименование: Управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая Фирма «ЦЕНТРТОРГ».

Место нахождения: г.Воронеж, проспект Революции, дом 58, ИНН – 3666107922, ОГРН -1033600124030 соответствующего лица;

2.7 Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «Центрторг» , а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «Центрторг» - не имеет.

3. Подпись

3.1. Директор ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ" ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ"

С.А. Кастрюлев

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru