ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО МСО "Велижская" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество межхозяйственная строительная организация "Велижская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МСО "Велижская"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Ерёменко, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1026700646224
1.5. ИНН эмитента: 6701000803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08781-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6701000803
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «26» июня 2020г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.;
дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 23 июня 2020г. 23 час.59мин.
место проведения годового общего собрания акционеров: Смоленская обл., г. Велиж, ул. Еременко, д.22
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко, д.22
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «1» июня 2020г.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Выборы совета директоров общества.
5. Выборы ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Сообщение направить лицам, имеющим право принять участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 21 дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 05.06.2020г.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
6. Включить по инициативе совета директоров в списки для голосования следующих кандидатов:
- в совет директоров:
1. Григорьев Александр Григорьевич
2. Константинов Юрий Викторович
3. Шимарова Валентина Андреевна
4. Щербашин Николай Васильевич
5. Щербашин Игорь Николаевич
- по выборам ревизора общества:
1. Ковальчук Ксения Геннадьевна
- по утверждению аудитора общества:
1. Общество с ограниченной ответственностью «БАЛАНС ПЛЮС» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области ОГРН 1026701446958 от 26.11.2002г., ИНН 6730031771).
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
7. Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
В связи с отсутствием прибыли рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Заключение ревизора общества.
- Сведения о кандидатах в совет директоров, о ревизоре общества и об аудиторе общества.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов по акциям за 2019г.
- Информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание их в соответствующие органы общества.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются). Бюллетени направить лицам, имеющим право принять участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 20 дней до даты проведения собрания, т.е. не позднее 06.06.2020г.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
10. Определить размер оплаты услуг аудитора общества в размере до 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
11. Определить следующий порядок ведения общего собрания:
- основные выступления по вопросам повестки дня собрания – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- собрание работает без перерыва.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
Принятые решения
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «26» июня 2020г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.;
дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 23 июня 2020г. 23час.59мин.
место проведения годового общего собрания акционеров: Смоленская обл., г. Велиж, ул. Еременко, д.22
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко, д.22
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01.06.2020г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Выборы совета директоров общества.
5. Выборы ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение направить лицам, имеющим право принять участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 21 дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 05.06.2020г.
6. Включить по инициативе совета директоров в списки для голосования следующих кандидатов:
- в совет директоров:
1. Григорьев Александр Григорьевич
2. Константинов Юрий Викторович
3. Шимарова Валентина Андреевна
4. Щербашин Николай Васильевич
5. Щербашин Игорь Николаевич
- по выборам ревизора общества:
1. Ковальчук Ксения Геннадьевна
- по утверждению аудитора общества:
1. Общество с ограниченной ответственностью «БАЛАНС ПЛЮС» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области ОГРН 1026701446958 от 26.11.2002г., ИНН 6730031771).
7. Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
В связи с отсутствием прибыли рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать.
8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Заключение ревизора общества.
- Сведения о кандидатах в совет директоров, о ревизоре общества и об аудиторе общества.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов по акциям за 2019г.
- Информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание их в соответствующие органы общества.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются). Бюллетени направить лицам, имеющим право принять участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 20 дней до даты проведения собрания, т.е. не позднее 06.06.2020г.
10. Определить размер оплаты услуг аудитора общества в размере до 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
11. Определить следующий порядок ведения общего собрания:
- основные выступления по вопросам повестки дня собрания – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- собрание работает без перерыва.
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента: 21.05.2020;
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2020 г.. Протокол № 71
2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-08781-A от 07.08.2008 г.., номинальная стоимость 1 (один) рубль. Код ISIN не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Щербашин Николай Васильевич
3.2. Дата подписи: 22.05.2020 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия