сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Велижская" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО МСО "Велижская" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество межхозяйственная строительная организация "Велижская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МСО "Велижская"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Ерёменко, д. 22

1.4. ОГРН эмитента: 1026700646224

1.5. ИНН эмитента: 6701000803

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08781-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6701000803

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: «26» июня 2020г.;

время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.;

дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 23 июня 2020г. 23 час.59мин.

место проведения годового общего собрания акционеров: Смоленская обл., г. Велиж, ул. Еременко, д.22

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко, д.22

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «1» июня 2020г.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Выборы совета директоров общества.

5. Выборы ревизора общества.

6. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Сообщение направить лицам, имеющим право принять участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 21 дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 05.06.2020г.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

6. Включить по инициативе совета директоров в списки для голосования следующих кандидатов:

- в совет директоров:

1. Григорьев Александр Григорьевич

2. Константинов Юрий Викторович

3. Шимарова Валентина Андреевна

4. Щербашин Николай Васильевич

5. Щербашин Игорь Николаевич

- по выборам ревизора общества:

1. Ковальчук Ксения Геннадьевна

- по утверждению аудитора общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БАЛАНС ПЛЮС» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области ОГРН 1026701446958 от 26.11.2002г., ИНН 6730031771).

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

7. Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

В связи с отсутствием прибыли рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- Годовой отчет (годовые отчеты) общества.

- Годовая бухгалтерская отчетность.

- Заключение ревизора общества.

- Сведения о кандидатах в совет директоров, о ревизоре общества и об аудиторе общества.

- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов по акциям за 2019г.

- Информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание их в соответствующие органы общества.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются). Бюллетени направить лицам, имеющим право принять участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 20 дней до даты проведения собрания, т.е. не позднее 06.06.2020г.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

10. Определить размер оплаты услуг аудитора общества в размере до 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

11. Определить следующий порядок ведения общего собрания:

- основные выступления по вопросам повестки дня собрания – до 10 минут;

- выступления в прениях – до 5 минут;

- собрание работает без перерыва.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

Принятые решения

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: «26» июня 2020г.;

время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.;

дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 23 июня 2020г. 23час.59мин.

место проведения годового общего собрания акционеров: Смоленская обл., г. Велиж, ул. Еременко, д.22

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко, д.22

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01.06.2020г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Выборы совета директоров общества.

5. Выборы ревизора общества.

6. Утверждение аудитора общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение направить лицам, имеющим право принять участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 21 дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 05.06.2020г.

6. Включить по инициативе совета директоров в списки для голосования следующих кандидатов:

- в совет директоров:

1. Григорьев Александр Григорьевич

2. Константинов Юрий Викторович

3. Шимарова Валентина Андреевна

4. Щербашин Николай Васильевич

5. Щербашин Игорь Николаевич

- по выборам ревизора общества:

1. Ковальчук Ксения Геннадьевна

- по утверждению аудитора общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БАЛАНС ПЛЮС» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области ОГРН 1026701446958 от 26.11.2002г., ИНН 6730031771).

7. Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

В связи с отсутствием прибыли рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать.

8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- Годовой отчет (годовые отчеты) общества.

- Годовая бухгалтерская отчетность.

- Заключение ревизора общества.

- Сведения о кандидатах в совет директоров, о ревизоре общества и об аудиторе общества.

- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов по акциям за 2019г.

- Информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание их в соответствующие органы общества.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются). Бюллетени направить лицам, имеющим право принять участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 20 дней до даты проведения собрания, т.е. не позднее 06.06.2020г.

10. Определить размер оплаты услуг аудитора общества в размере до 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

11. Определить следующий порядок ведения общего собрания:

- основные выступления по вопросам повестки дня собрания – до 10 минут;

- выступления в прениях – до 5 минут;

- собрание работает без перерыва.

2.3. Дата проведения совета директоров эмитента: 21.05.2020;

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2020 г.. Протокол № 71

2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-08781-A от 07.08.2008 г.., номинальная стоимость 1 (один) рубль. Код ISIN не присвоен.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Щербашин Николай Васильевич

3.2. Дата подписи: 22.05.2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru