ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Ладья-Финанс" - Решения единственного акционера (участника)
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Ладья-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Ладья-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13
1.4. ОГРН эмитента: 1187746800537
1.5. ИНН эмитента: 7730246289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 85649-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885; http://ladya-finance.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный», место нахождения: Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, д. 212. помещение 1, ИНН 7455036003; ОГРН 1197456036975;
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Единственный акционер Акционерного общества «Ладья-Финанс» (ОГРН 1187746800537; ИНН 7730246289; адрес места нахождения: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23А, этаж 19, пом.1, комн. 13,) – Акционерное Общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный» (далее – Акционер), в лице директора Малкова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, владеющее 100% обыкновенных акций (в количестве, номинальной стоимостью 3166917383.70 рублей 70 копеек), что соответствует 100% уставного капитала АО «Ладья-Финанс»:
РЕШИЛ:
1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Ладья-Финанс» за 2019 год.
2. Не распределять чистую прибыль АО «Ладья-Финанс» по результатам 2019 финансового года.
3. Избрать в состав Совета директоров АО «Ладья-Финанс»:
- Дудникову Н.С.;
- Кошкина А.А.;
- Шукова Р.В.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 22 мая 2020 года;
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение №4/2020 Единственного акционера Акционерного общества «Ладья-Финанс» от 22 мая 2020 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Л. Меньшенин
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия