ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РБК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РБК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РБК"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572

1.5. ИНН эмитента: 7728547955

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

В заседании Совета директоров приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 7 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Одобрить позицию ПАО «РБК» по голосованию «ЗА» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Ру-Центр Групп», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала:

По вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора ООО «Ру-Центр Групп», с формулировкой решения:

«С «23» мая 2020 года избрать Генеральным директором ООО «Ру-Центр Групп» Круглову Екатерину Константиновну сроком на 3 (Три) года».

По вопросу повестки дня: «Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ООО «Ру-Центр Групп» и определении размера выплачиваемых Генеральному директору ООО «Ру-Центр Групп» вознаграждений, премий и компенсаций», с формулировкой решения:

«Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором ООО «Ру-Центр Групп» Кругловой Екатериной Константиновной согласно представленному проекту, в том числе, определить размер выплачиваемых Генеральному директору ООО «Ру-Центр Групп» Кругловой Екатерине Константиновне вознаграждений, премий и компенсаций в соответствии с условиями заключаемого с ней Трудового договора».

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Одобрить сделку между ПАО «РБК», Softspot Holdings Limited и Пинтолеза Холдингз Лимитед (Pintoleza Holdings Limited) – Соглашение о переводе долга (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ПАО «РБК» (Должник), Softspot Holdings Limited (Кредитор) и Пинтолеза Холдингз Лимитед (Pintoleza Holdings Limited) (Новый должник).

Предмет сделки:

Должник с согласия Кредитора передает, а Новый должник принимает на себя обязанность исполнения обязательств по уплате задолженности по состоянию на 28.04.2020г. по следующим договорам (далее – Договоры):

1) договор уступки прав требования №б/н от 16.06.2017 между Кредитором и компанией Триллоджи Инкорпорэйтед (Trillogy Incorporated) по договору займа №б/н от 21.07.2015г.

2) договор займа №69-1810/1 от 22.10.2018г.

3) договор займа №69-1904/1 от 24.04.2019г.

Существующие обязанности Должника по отношению к Кредитору по уплате вышеуказанной задолженности по Договорам прекращаются (считаются переданными Новому Должнику) с 28.04.2020г.

Принятие Новым должником обязанности Должника по уплате Кредитору задолженности по Договорам в размере, указанном в преамбуле Соглашения, возлагает на Должника обязательство по выплате Новому должнику полной суммы переданного долга в размере – 5 392 964,18 (пять миллионов триста девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят четыре 18/100) долларов США в срок до «31» декабря 2022 года. Данная задолженность (ее часть) может быть оплачена как в долларах США, так и рублях по курсу Банка России на день оплаты.

Цена сделки:

Цена сделки определяется как сумма задолженностей, передаваемых Должником Новому должнику, которые в свою очередь определяются на 28.04.2020г. с учетом начисленных процентов, которые возникли из следующих Договоров:

1) договор уступки прав требования №б/н от 16.06.2017 между Кредитором и компанией Триллоджи Инкорпорэйтед (Trillogy Incorporated) по договору займа №б/н от 21.07.2015 в размере:

- 7 065,01 (семь тысяч шестьдесят пять 01/100) долларов США – сумма основного долга;

- 1 051 007,12 (один миллион пятьдесят одна тысяча семь 12/100) долларов США – сумма процентов за пользование денежными средствами в размере 8% годовых;

2) договор займа №69-1810/1 от 22.10.2018 в размере:

- 530 399,93 (пятьсот тридцать тысяч триста девяносто девять 93/100) долларов США – сумма основного долга;

- 292 118,70 (двести девяносто две тысячи сто восемнадцать 70/100) долларов США – сумма процентов за пользование денежными средствами в размере 8% годовых;

3) договор займа №69-1904/1 от 24.04.2019 в размере:

- 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч 00/100) долларов США – сумма основного долга;

- 12 373,42 (двенадцать тысяч триста семьдесят три 42/100) доллара США – сумма процентов за пользование денежными средствами в размере 0.35% годовых.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, при этом Стороны распространяют действие Соглашения на отношения Сторон, возникшие с 28.04.2020г.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Одобрить решение единственного участника ООО «Глобал Медиа Солюшенс – ПАО «РБК» со следующей формулировкой:

«Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик) и АО «СОТОЛ ПРОЕКТ» (Займодавец) - Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 71-1812/72 от 28.12.2018г. (далее – Договор). Принимая во внимание, что первоначальным кредитором (Займодавцем) по Договору являлась компания Softspot Holdings Limited, на основании Договора уступки права требования (цессии) №2/31122018 от 31.12.2018г., заключенному между Softspot Holdings Limited и АО «СОТОЛ ПРОЕКТ», новым кредитором Заемщика стала компания АО «СОТОЛ ПРОЕКТ», Стороны заключили Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. Изменить с «01» апреля 2020 года условия возврата суммы займа, процентов за пользование суммой займа и размер процентов, начисленных на сумму займа, изложив п. 1.2.4. (Проценты за пользование займом) в следующей редакции:

«п.1.2.4. Размер процентов за пользование займом определяется исходя ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации + 1,51% (Одна целая пятьдесят одна сотая процента) годовых. При расчете процентов учитывается день предоставления займа и не учитывается день возврата суммы займа (соответствующей части). Заемщик вправе возвратить сумму займа досрочно, а также частями. Проценты выплачиваются одновременно с возвратом суммы займа (соответствующей части).»

2. Стороны пришли к соглашению, что Заемщик, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения, обязуется погасить задолженность по начисленным на сумму займа процентам, сформированную на 31.03.2020.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» апреля 2020 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств в рамках Договора займа.».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 149 от 22.05.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.П. Молибог

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru