Другие отчётные документы "Группа Черкизово" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Группа Черкизово" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 мая 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 85,71 процентов.
Решение по вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 77, статьей 81 и пунктом 3 статьи 83 Закона об АО принимались большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона об АО. В голосовании по вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров Общества приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества (в голосовании не принимал участие член Совета директоров Общества Михайлов Е.И.). Кворум для принятия решений по вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов.
По вопросу № 1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. Отчет о результатах самооценки работы Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 6. О прекращении участия Общества в других организациях.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 7. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
7.1. Об определении цены имущества (денежной оценки) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
7.2. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.
1. Принять к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.
2. Внести изменения в План работы Совета директоров и его комитетов в 2020 году, утвержденный 13 декабря 2019 года (Протокол № 13/129д от 13 декабря 2019 года).
По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту.
По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
По вопросу № 4. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
По вопросу № 5. Отчет о результатах самооценки работы Совета директоров.
Утвердить отчет о результатах самооценки работы Совета директоров.
По вопросу № 6. О прекращении участия Общества в других организациях.
В связи с заключением между Обществом и ООО «АПК «Михайловский» (ОГРН 1057747084427) договора купли-продажи акций Акционерного общества «Куриное Царство» (ОГРН 1054801000011) одобрить прекращение участие Общества в уставном капитале Акционерного общества «Куриное Царство».
По вопросу № 7. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
7.1. Об определении цены имущества (денежной оценки) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену (денежную оценку) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в 2020 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - Договоров займа с дочерними и подконтрольными обществами, входящими в Группу «Черкизово».
До совершения Обществом вышеуказанной сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки (сделок), а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.
7.2. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Одобрить совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в 2020 году без ограничения их количества - Договоров займа с дочерними и подконтрольными обществами, входящими в Группу «Черкизово».
До совершения Обществом вышеуказанной сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки (сделок), а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 года, Протокол № 19/520д.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «22» мая 2020 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия