Другие отчётные документы "Северная заря" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО НПК "Северная заря" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПК "Северная заря"
1.3. Место нахождения эмитента: город Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027801543626
1.5. ИНН эмитента: 7802064795
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01296-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
Кворум заседания: в голосовании участвовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных годовым Общим собранием акционеров, кворум имеется. Результаты голосования по всем вопросам: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО НПК «Северная заря» в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования - 29 июня 2020 г. Установить, что заполненные бюллетени должны направляться по почтовому адресу Общества: 194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7, либо могут быть заполнены лицом, имеющим право на участие в общем собрании, в электронной форме на сайте Общества в сети "Интернет" по адресу: http://www.relays.ru.
2.2.2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО НПК «Северная заря» по итогам 2019 года, назначенного на 29 июня 2020 г.:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8. Определение количественного состава совета директоров Общества.
9. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
11. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
2.2.3. 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 04 июня 2020 г., уведомить регистратора Общества АО ВТБ Регистратор и запросить реестр акционеров по состоянию на 04 июня 2020 г.
2. Владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.2.2.4.
1. 1. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО НПК «Северная заря» не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.relays.ru.
2.2.5. 1. Предоставить лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров АО НПК «Северная заря», для ознакомления следующие материалы:
1). Годовой отчет Общества за 2019 год.
2). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.
3). Аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4). Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
5). Проект Устава Общества в новой редакции.
6). Сведения о кандидатах в Совет директоров.
7). Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
8). Сведения о кандидатуре аудитора, отобранной по результатам проведенного открытого конкурса.
9). Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
10). Проекты решений Общего собрания акционеров.
11). Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12). Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО НПК «Северная заря», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться начиная с 09 июня 2020 г. по 28 июня 2020 г. ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, АО НПК «Северная заря», помещение № 1108, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.relays.ru.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 г., протокол №17-2019.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-01296-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Д. Малахов
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия