ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО НПК "Северная заря" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПК "Северная заря"
1.3. Место нахождения эмитента: город Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027801543626
1.5. ИНН эмитента: 7802064795
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01296-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7.
2.4. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования - http://www.relays.ru.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 29 июня 2020 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2020 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8. Определение количественного состава совета директоров Общества.
9. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
11. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
1. Предоставить лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров АО НПК «Северная заря», для ознакомления следующие материалы:
1). Годовой отчет Общества за 2019 год.
2). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.
3). Аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4). Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
5). Проект Устава Общества в новой редакции.
6). Сведения о кандидатах в Совет директоров.
7). Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
8). Сведения о кандидатуре аудитора, отобранной по результатам проведенного открытого конкурса.
9). Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
10). Проекты решений Общего собрания акционеров.
11). Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12). Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО НПК «Северная заря», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться начиная с 09 июня 2020 г. по 28 июня 2020 г. ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, АО НПК «Северная заря», помещение № 1108, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.relays.ru.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-01296-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.1994 г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решение: 22 мая 2020 г., протокол №17-2019
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Д. Малахов
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия