ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ВНИИИД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт изделий для детей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИИД"
1.3. Место нахождения эмитента: 141304, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 42
1.4. ОГРН эмитента: 1025005324035
1.5. ИНН эмитента: 5042003362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32423
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:24.03.2019г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.03.2019г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2019 г.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ВНИИИД".
3. Утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям за 2019 год.
7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и порядка её представления.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений: Всего приняли участие 5 из 5 членов Совета Директоров. Кворум имеется.
Заседание правомочно.
Первый вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета общества за 2019 г.
По данному вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
«Утвердить годовой отчет общества за 2019 год и представить его на утверждение общему собранию ОАО "ВНИИИД", включить годовой отчет общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания".
Второй вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ВНИИИД".
По данному вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
2.1. «Провести годовое общее собрание акционеров общества 29 апреля 2020 года»
2.2. «Собрание провести в форме заочного голосования лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или переданы лично акционерами до 29 апреля 2020 г по адресу : 141304, Московская область, город Сергиев Посад, Московское шоссе, д.42, офис 304.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
По данному вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества по итогам работы в 2019 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ВНИИИД", баланса Общества в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «ВНИИИД» за 2019 г.
3.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ВНИИИД» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. О выплате (объявлении) дивидендов владельцам обыкновенных акций по результатам финансового 2019 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов владельцам привилегированных акций по результатам финансового 2019 года.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об избрании членов совета директоров общества
8. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
По данному вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 05 апреля 2020 года».
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
По данному вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ: «Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или переданы лично акционерами до 29 апреля 2020 года по адресу: 141304, Московская область, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 42».
Шестой вопрос повестки дня: Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям за 2019 год.
По данному вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
«Рекомендовать общему собранию акционеров начисление и выплату дивидендов за 2019 год не производить».
Седьмой вопрос повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и порядка её представления.
По данному вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
«Определить, что с 06 апреля 2020 года по 29 апреля 2020 года лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет представлена следующая информация:
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;
- заключение аудитора общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
С указанной информацией можно ознакомиться по месту расположения исполнительных органов общества по адресу: 141304, г. Сергиев Посад Московской области, Московское шоссе, 42, кабинет 304, с 06 апреля 2020 года по 29 апреля 2020 года с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Восьмой вопрос повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
По данному вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Отправить сообщение заказными письмами акционерам Общества».
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2020 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2020 года, протокол № 86.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, регистрационный номер 1-01-16468-A, дата регистрации 19.04.2018 г.
- акции привилегированные именные типа А, регистрационный номер 2-01-16468-A, дата регистрации 19.04.2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.П. Смирнова
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия