ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ВНИИИД" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт изделий для детей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИИД"
1.3. Место нахождения эмитента: 141304, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 42
1.4. ОГРН эмитента: 1025005324035
1.5. ИНН эмитента: 5042003362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32423
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения: 29.04.2020 года;
2.4. Заполненные бюллетени для голосования направлялись заказным письмом или были переданы лично акционерами до 29 апреля 2020 г по адресу : 141304, Московская область, город Сергиев Посад, Московское шоссе, д.42, офис 304.
2.5. Общее количество голосующих акций общества 4670 шт., число голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, составляет 4670 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня составляет 3353 шт., т.е. 71,7987% от общего количества голосующих акций. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества по итогам работы в 2019 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ВНИИИД ", баланса общества в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «ВНИИИД» за 2019г.
3. Об обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ВНИИИД» , предусмотренную законодательством РФ от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах
4. О выплате (объявлении) дивидендов владельцам обыкновенных акций по результатам финансового 2019 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов владельцам привилегированных акций по результатам финансового 2019года.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об избрании членов совета директоров общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета общества по итогам работы в 2019 году.
Решили:
«Утвердить годовой отчет общества по итогам работы в 2019
году».
Голосовали: «За»- 3353 акций, «Против»-0, «Воздержался»-0.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ВНИИИД ", баланса общества в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «ВНИИИД» за 2019г.
Решили:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, баланс общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) и распределение прибыли и убытков за 2019 г".
Голосовали: «За»- 3353 акций, «Против»-0, «Воздержался»-0.
Вопрос № 3 повестки дня: Об обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ВНИИИД» , предусмотренную законодательством РФ от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах
Решили:
Утвердить обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ВНИИИД» , предусмотренную законодательством РФ от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах
Голосовали: «За»- 3353 акций, «Против»- 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов владельцам обыкновенных акций по результатам финансового 2019 года.
Решили: "Начисление и выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций за 2019год в виду отсутствия прибыли не производить".
Голосовали: «За»- 3353 акций, «Против»- 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 5 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов владельцам привилегированных акций по результатам финансового 2019года.
Решили: "Начисление и выплату дивидендов владельцам привилегированных акций за 2019год в виду отсутствия прибыли не производить".
Голосовали: - «За»- 3353 акции, «Против»-0, «Воздержался»-0.
Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении аудитора общества..
Решили: «Утвердить аудитором общества ЗАО «Логос-Аудит» (г. Сергиев -Посад) сроком до следующего общего собрания акционеров и заключить с ними соответствующий договор».
Голосовали: - «За»- 3353 акции, «Против»-0, «Воздержался»-0.
Вопрос № 7 повестки дня: Об избрании членов совета директоров общества.
Решили: «Избрать членами совета директоров общества:
Голосование:
1.Макарова Светлана Геннадиевна
"ЗА" 3353
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.Смирнову Ирину Павловну
"ЗА" 3353
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
3.Михееву Татьяну Васильевну;
"ЗА" 3353
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
4. Царицину Елену Анатольевну
"ЗА" 3353
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
5. Базилевскую Ольгу Борисовну
"ЗА" 3353
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Вопрос № 8 повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
Решили:
«Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Голосовали: «За» «Против» «Воздержался»
1. Морозову Елену Леонидовну
"ЗА" 3353
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2. Фанину Ирину Сергеевну
"ЗА" 3353
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
3. Вещунову Галину Ивановну
"ЗА" 3353
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.8. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 29 от 29.04.2020г.
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, регистрационный номер 1-01-16468-A, дата регистрации 19.04.2018 г.
- акции привилегированные именные типа А, регистрационный номер 2-01-16468-A, дата регистрации 19.04.2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.П. Смирнова
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия