ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БМК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БМК"

1.3. Место нахождения эмитента: 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1, Республика Башкортостан, Россия

1.4. ОГРН эмитента: 1020201623716

1.5. ИНН эмитента: 0256006322

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30269-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие девять членов Совета директоров из девяти избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 16.6, 16.7 Устава АО «БМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений:

- по вопросам № 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8 повестки дня заседания Совета директоров:

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О предложении Общему собранию акционеров принять решение об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Предложить Общему собранию акционеров принять решение об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность .

- по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении заключения о крупной сделке». принято следующее решение:

Утвердить заключение о крупной сделке (Приложение № 1 к протоколу).

- по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров» принято следующее решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2 к протоколу).

- по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядке её предоставления» принято следующее решение:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1) проекты решений годового общего собрания акционеров;

2) годовой отчет Общества за 2019 год;

3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019год;

4) заключение аудитора Общества по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

5) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

6) заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

7) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

8) сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;

9) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядке его выплаты по результатам финансового 2019 года;

10) сведения об аудиторе Общества;

11) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

12) отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) проект Устава Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» в новой редакции;

14) проект Положения «О порядке подготовки и проведения собрания акционеров» в новой редакции;

15) проект Положения «О Совете директоров» в новой редакции;

16) проект Положения «Об единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» - генеральном директоре» в новой редакции;

17) проект Положения «О Ревизионной комиссии» в новой редакции,

а также определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 28 мая 2020 года по 17 июня 2020 года по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в Департаменте по правовым вопросам по адресу: г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, АБК Белметкомбината на 132 рабочих места, каб.204, с 9:00 до 16:00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185 - 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). По требованию акционера информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, может быть направлена почтовым отправлением по адресу, указанному акционером в требовании. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.

Информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальным держателям.

- по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров» принято следующее решение:

Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить (Приложение № 3 к протоколу)

- по вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров» принято следующее решение:

Определить следующий способ предоставления акционерам бюллетеней для голосования:

Лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее – акционер/акционеры), бюллетень для голосования вручается под роспись по адресу: Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, улица Блюхера, дом 1, АБК Белметкомбината на 132 рабочих места, каб.204, с 9:00 до 16:00 ежедневно. Вручение бюллетеней начинается 27 мая 2020 года.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу: belmk-osa@belmk.ru. Заявление должно содержать имя (наименование) направившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров почтовым отправлением или по адресу электронной почты, указанной в заявлении.

- по вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества» принято следующее решение:

Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 4 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 года, протокол № 11.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30269-D, дата государственной регистрации выпуска: 18.05.1994, дата присвоения номера выпуску: 28.09.2006, ISIN код: RU0005419117.

3. Подпись

3.1. Директор департамента по правовым вопросам (Доверенность от 01.11.2019 № 80)

Ирина Петровна Куликова

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru