Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Химик" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Химик" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Химик"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Химик"

1.3. Место нахождения эмитента: 188230, Ленинградская область, г. Луга, Комсомольский пр., 40

1.4. ОГРН эмитента: 1024701558595

1.5. ИНН эмитента: 4710001278

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01208-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12997

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

ОАО "Химик"

Решения общих собраний участников (акционеров)

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное Общество «Химик»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Химик»

1.3. Место нахождения эмитента: России, 188230, г. Луга, Ленинградской области, пр. Комсомольский дом 40.

1.4. ОГРН эмитента 1024701558595

1.5. ИНН эмитента 4710001278

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01208-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, совместное присутствие.

2.3. Дата проведения и место: 21.05.2020 года, Ленинградская область, город Луга, проспект Комсомольский, дом № 40.

2.3. Кворум общего собрания: 9 872 995 (девять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот девяносто пять) голосов, или 99,26 % процента от общего количества голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1: «Утверждение порядка ведения собрания».

Голосование: «ЗА» - 9 872 995 голосов (100 % от присутствующих); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов; не голосовало 0 бюллетеней- 0 голосов.

Вопрос № 2: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, утверждение заключения Ревизионной комиссии Общества».

Вопрос № 3: «Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года, выплата и размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества».

Вопрос № 4: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Сасова Елена Борисовна 9 299 924 100.00 0 0 0 0

2 Кондратенко Елена Валерьевна 9 299 924 100.00 0 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

Вопрос № 5: «Утверждение аудитора Общества».

Голосование: «ЗА» - 9 872 995 голосов (100 % от присутствующих); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов; не голосовало 0 бюллетеней- 0 голосов.

Вопрос № 6: «Определение количественного состава Совета директоров».

Вопрос № 7: «Избрание Совета директоров Общества:

Кандидатуры Количество Голосов «За»

Беспалый Кирилл Аркадьевич _ 9 872 995

Запорожец Валентина Дмитриевна _ 9 872 995

Меньшиков Александр Васильевич _ 9 872 995

Шилов Дмитрий Борисович _ 9 872 995

Ярошенко Андрей Алексеевич _ 9 872 995

«ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов. которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов; не голосовало 0 бюллетеней- 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос № 1: «Утверждение порядка ведения собрания».

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания и сформировать его рабочие органы:

- Председательствующий - председатель Совета директоров Беспалый Кирилл Аркадьевич,

- Секретарь собрания - Ярошенко Андрей Алексеевич.

Передать функции счетной комиссии Акционерному обществу «Независимая регистраторская

компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449), в лице уполномоченного представителя Шафира Александра Романовича.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества за 2019 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок распределения прибыли за 2019 год, предложенный Советом директоров Общества. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «08» июня 2020 года. Выплатить членам Ревизионной комиссии установленное вознаграждение, установить размер фонда вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в 2020 году в сумме предложенной Советом директоров.

Вопрос № 4: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1) Сасова Елена Борисовна

2) Кондратенко Елена Валерьевна

Вопрос № 5: «Утверждение аудитора Общества».

РЕШИЛИ:

Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудит Санкт-Петербург» (ОГРН 1027801567958, адрес место нахождения: 197110, Санкт-Петербург, пр. Петровский, д.11, лит. А, пом. 30-Н

Вопрос № 6: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».

РЕШИЛИ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 членов.

Вопрос № 7: «Избрание Совета директоров Общества».

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1) Беспалый Кирилл Аркадьевич

2) Запорожец Валентина Дмитриевна

3) Меньшиков Александр Васильевич

4) Шилов Дмитрий Борисович

5) Ярошенко Андрей Алексеевич

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Химик» Д.Б. Шилов

3.2. Дата «21» мая 2020 г.

Гос. регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-02-01208-D

Дата присвоения - 13.10.2009

Вид ЦБ - Акция

Категория ЦБ - Обыкновенная именная

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Д.Б. Шилов

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru