сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Вятич КБ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк "Вятич" (ПАО) - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество коммерческий банк "Вятич"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Вятич" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110

1.4. ОГРН эмитента: 1026200000386

1.5. ИНН эмитента: 6227005702

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02796-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6227005702, http://www.vyatich.ryazan.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания) 21 мая 2020 года, почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования по месту нахождения банка по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110; по месту нахождения Екатеринбургского филиала банка: 620014, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 9А.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций банка 329 899, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 326 973, что составляет 99,1130% от общего числа голосов (кворум имеется).

2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Вятич» (ПАО) за 2019 год;

2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям по результатам 2019 года и порядку их выплаты;

3. Избрание членов совета директоров банка;

4. Избрание членов ревизионной комиссии банка;

5. Утверждение аудитора банка на 2020 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Вятич» (ПАО) за 2019 год.

Итоги голосования:

"за" - 326 973 голоса;

"против" – нет голосов;

"воздержались" – нет голосов.

2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям по результатам 2019 года и порядку их выплаты.

Итоги голосования:

"за" - 326 973 голоса;

"против" – нет голосов;

"воздержались" – нет голосов.

3. Избрание членов совета директоров банка.

Итоги кумулятивного голосования: голоса, отданные за кандидатов совета директоров банка, распределились в следующем порядке:

"за" - Гайсин Айдан Малик - 326 973 голоса;

Гайсин Айну Малик - 326 973 голоса;

Билалова Тимура Наилевича - 326 973 голоса;

Гайсин Лейлу Малик - 326 973 голоса;

Китаеву Наталью Михайловну - 326 973 голоса;

Муллахметову Гульсину Ахматнуровну – 326 973 голоса;

Сиротюка Дмитрия Олеговича - 326 973 голоса;

Шадрина Михаила Анатольевича - 326 973 голоса;

Шпейт Эльвиру Рамильевну – 326 973 голоса.

"против всех кандидатов" – нет голосов;

"воздержался по всем кандидатам" – нет голосов.

4. Избрание членов ревизионной комиссии банка.

Итоги голосования:

"за" - Коновалову Татьяну Васильевну - 326 973 голоса;

Дягилеву Наталью Николаевну - 326 973 голоса;

Грошеву Наталью Михайловну - 326 973 голоса;;

"против" – нет голосов;

"воздержались" – нет голосов.

5. Утверждение аудитора банка на 2020 год.

Итоги голосования:

"за" - 326 973 голоса;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности «Вятич» (ПАО) за 2019 год.

2. Распределить прибыль за 2019 год следующим образом:

в резервный фонд – 5% от чистой прибыли, что составляет 484 478 рублей 83 копейки;

в фонд накопления – 95% от чистой прибыли, что составляет 9 205 097 рублей 82 копейки.

Дивиденды по акциям Банка «Вятич» (ПАО) по результатам 2019 финансового года не выплачивать и не объявлять.

3. Избрать совет директоров банка в составе:

- Гайсин Айдан Малик;

- Гайсин Айна Малик;

- Билалов Тимур Наилевич;

- Гайсин Лейла Малик;

- Китаева Наталья Михайловна;

- Муллахметова Гульсина Ахматнуровна;

- Сиротюк Дмитрий Олегович;

- Шадрин Михаил Анатольевич;

- Шпейт Эльвира Рамильевна.

4. Избрать ревизионную комиссию банка в составе:

- Коновалова Татьяна Васильевна;

- Дягилева Наталья Николаевна;

- Грошева Наталья Михайловна.

5. Утвердить аудитором банка на 2020 год аудиторскую фирму ООО «Прио-Аудит» (г. Рязань).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров банка: 21 мая 2020 г., протокол № 45.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Банка «Вятич» (ПАО):

Вид, категория (тип) акций Банка «Вятич» (ПАО):

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер 10102796В. Дата регистрации: 06.01.1994г.,

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0ZYVX9, дата присвоения 01.03.2018г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Врио Председателя Правления Банка «Вятич» (ПАО), О. Д. Тертычная

3.2. Дата: 22 мая 2020 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru