Другие отчётные документы "Вятич КБ" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Банк "Вятич" (ПАО) - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество коммерческий банк "Вятич"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Вятич" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110
1.4. ОГРН эмитента: 1026200000386
1.5. ИНН эмитента: 6227005702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02796-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6227005702, http://www.vyatich.ryazan.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания) 21 мая 2020 года, почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования по месту нахождения банка по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110; по месту нахождения Екатеринбургского филиала банка: 620014, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 9А.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций банка 329 899, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 326 973, что составляет 99,1130% от общего числа голосов (кворум имеется).
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Вятич» (ПАО) за 2019 год;
2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям по результатам 2019 года и порядку их выплаты;
3. Избрание членов совета директоров банка;
4. Избрание членов ревизионной комиссии банка;
5. Утверждение аудитора банка на 2020 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Вятич» (ПАО) за 2019 год.
Итоги голосования:
"за" - 326 973 голоса;
"против" – нет голосов;
"воздержались" – нет голосов.
2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям по результатам 2019 года и порядку их выплаты.
Итоги голосования:
"за" - 326 973 голоса;
"против" – нет голосов;
"воздержались" – нет голосов.
3. Избрание членов совета директоров банка.
Итоги кумулятивного голосования: голоса, отданные за кандидатов совета директоров банка, распределились в следующем порядке:
"за" - Гайсин Айдан Малик - 326 973 голоса;
Гайсин Айну Малик - 326 973 голоса;
Билалова Тимура Наилевича - 326 973 голоса;
Гайсин Лейлу Малик - 326 973 голоса;
Китаеву Наталью Михайловну - 326 973 голоса;
Муллахметову Гульсину Ахматнуровну – 326 973 голоса;
Сиротюка Дмитрия Олеговича - 326 973 голоса;
Шадрина Михаила Анатольевича - 326 973 голоса;
Шпейт Эльвиру Рамильевну – 326 973 голоса.
"против всех кандидатов" – нет голосов;
"воздержался по всем кандидатам" – нет голосов.
4. Избрание членов ревизионной комиссии банка.
Итоги голосования:
"за" - Коновалову Татьяну Васильевну - 326 973 голоса;
Дягилеву Наталью Николаевну - 326 973 голоса;
Грошеву Наталью Михайловну - 326 973 голоса;;
"против" – нет голосов;
"воздержались" – нет голосов.
5. Утверждение аудитора банка на 2020 год.
Итоги голосования:
"за" - 326 973 голоса;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности «Вятич» (ПАО) за 2019 год.
2. Распределить прибыль за 2019 год следующим образом:
в резервный фонд – 5% от чистой прибыли, что составляет 484 478 рублей 83 копейки;
в фонд накопления – 95% от чистой прибыли, что составляет 9 205 097 рублей 82 копейки.
Дивиденды по акциям Банка «Вятич» (ПАО) по результатам 2019 финансового года не выплачивать и не объявлять.
3. Избрать совет директоров банка в составе:
- Гайсин Айдан Малик;
- Гайсин Айна Малик;
- Билалов Тимур Наилевич;
- Гайсин Лейла Малик;
- Китаева Наталья Михайловна;
- Муллахметова Гульсина Ахматнуровна;
- Сиротюк Дмитрий Олегович;
- Шадрин Михаил Анатольевич;
- Шпейт Эльвира Рамильевна.
4. Избрать ревизионную комиссию банка в составе:
- Коновалова Татьяна Васильевна;
- Дягилева Наталья Николаевна;
- Грошева Наталья Михайловна.
5. Утвердить аудитором банка на 2020 год аудиторскую фирму ООО «Прио-Аудит» (г. Рязань).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров банка: 21 мая 2020 г., протокол № 45.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Банка «Вятич» (ПАО):
Вид, категория (тип) акций Банка «Вятич» (ПАО):
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 10102796В. Дата регистрации: 06.01.1994г.,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0ZYVX9, дата присвоения 01.03.2018г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Врио Председателя Правления Банка «Вятич» (ПАО), О. Д. Тертычная
3.2. Дата: 22 мая 2020 года.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия