сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Омнибус и Ко." в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОМНИБУС и Ко." - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ОМНИБУС и Ко."

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОМНИБУС и Ко."

1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.17

1.4. ОГРН эмитента: 1037700061937

1.5. ИНН эмитента: 7708045442

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12840-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20683

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 21.05.2020 г.

2.4. Почтовый адрес: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.17, стр. 1

Кворум общего собрания: в АО «ОМНИБУС и КО.» на 21.05.2020 г. поступили бюллетени от акционеров и полномочных представителей акционеров, владеющих в совокупности 28 140 голосующими акциями, что составляет 93,8% от общего числа голосующих акций, выпущенных Обществом. Кворум имеется. Проверка полномочий участников собрания показала, что все зарегистрировавшиеся акционеры имеют законные полномочия по участию в собрании и принятию решений. Кворум для принятия решений есть.

2.5. Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета АО «ОМНИБУС и КО.» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОМНИБУС и КО.» за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ОМНИБУС и КО.» по результатам 2019 года.

4. Определение количественного состава Совета директоров АО «ОМНИБУС и КО.».

5. Избрание членов Совета директоров Общества АО «ОМНИБУС и КО.».

6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОМНИБУС и КО.».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ОМНИБУС и КО.».

8. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки принятых решений:

2.6.1. По вопросу №1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Итоги голосования: за 28 140 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют в собрании. Решение принято.

2.6.2. По вопросу №2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Итоги голосования: за 28 140 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют в собрании. Решение принято.

2.6.3. По вопросу №3. В связи с полученным убытком в сумме 209 000,00 рублей прибыль АО «ОМНИБУС и КО.» по результатам 2019 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать.

Итоги голосования: за 28 140 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют в собрании. Решение принято.

2.6.4. По вопросу №4. Избрать совет директоров в количестве пять человек.

Итоги голосования: за 28 140 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют в собрании. Решение принято.

2.6.5. По вопросу №5.: Избрать членов Совета директоров Общества:

Гурова В.Э.

Кузину Е.Ю.

Левину А.А.

Мужилко Т.А.

Усачеву З.И.

Итоги голосования: за 140700 голосующих акций (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования 5), что составляет 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют в собрании. Решение принято.

2.6.6. По вопросу №6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве три человека. Итоги голосования: за 28 140 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют в собрании. Решение принято.

2.6.7. По вопросу №7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Сорочкину Е.В.

Иванову Т.Г.

Румянцеву Н.А.

Итоги голосования: за 28 140 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют в собрании. Решение принято.

2.6.8. По вопросу №8. Утвердить аудитором АО «ОМНИБУС и КО.» аудиторскую фирму ЗАО «Аудиторская фирма Константа».

Итоги голосования: за 28 140 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют в собрании. Решение принято.

Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций. (Акции обыкновенные именные (выпуск 1), номер государственной регистрации 1-01-12840-Н, дата государственной регистрации 26.03.1999г., общее количество 30 000 штук, номинал 10 руб.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Э. Гуров

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru