ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТрансКонтейнер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТрансКонтейнер»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19

1.4. ОГРН эмитента: 1067746341024

1.5. ИНН эмитента: 7708591995

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55194-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; http://www.trcont.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

Об избрании Председателя Совета директоров эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Поляков А.И. является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ПАО «ТрансКонтейнер» об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 15 мая 2020 года (вх. № ВХ-1878/ЦКП).

В соответствии с пунктом 9.2. Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Для определения наличия кворума учитывается личное присутствие члена Совета директоров, а также участие посредством конференц- или видео-конференц-связи.

На заседании присутствовали 10 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания составил 10 из 11 членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Итоги голосования:

«за» 10 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Гущин С.А., Долгов С.А., Исуринс А., Кунаева Е.А., Паньков Д.А., Хеллман С., Шиткина И.С., Шишкарёв С.Н.)

«против» нет

«воздержался» нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Шишкарёва Сергея Николаевича.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 22 мая 2020 года № 1.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер» (Доверенность от 28.06.2019 № Ц/2019/ЦКП-182)

А.А. Бобонин

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru