сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Лотос" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ССЗ "Лотос" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Лотос"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Нариманов, Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента: 1023000824153

1.5. ИНН эмитента: 3008003802

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45636-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4592

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие четверо из пяти избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня "ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1) Одобрить заключение обществом сделки на строительство гражданских судов, на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение контракта №0000000010319P0J0002/ФМГ2/1 на строительство и поставку дноуглубительного флота (самоходные роторно-ковшевые земснаряды) (далее – контракт) на следующих существенных условиях:

Стороны:

АО «ССЗ «Лотос» - Сторона1, Продавец;

ПАО «ГТЛК» - Сторона2, Покупатель.

Предмет: Сторона1 обязуется выполнить работы по строительству, испытать, укомплектовать и передать в собственность Стороне2 суда (роторно-ковшевой земснаряд с роторным рыхлителем (450 мм) в количестве 2 (двух) единиц под строительными номерами 504 и 505, а Сторона2 обязуется оплатить и принять суда в соответствии с условиями контракта.

Цена: 2 130 000 000,00 (два миллиарда сто тридцать миллионов) рублей, ставка НДС 0%, в том числе:

цена судна под строительным номером 504 - 1 065 000 000,00 (один миллиард шестьдесят пять миллионов) рублей, ставка НДС 0%,

цена судна под строительным номером 505 - 1 065 000 000,00 (один миллиард шестьдесят пять миллионов) рублей, в том числе ставка НДС 0%.

Срок передачи судов:

судно под строительным номером 504 – 31 декабря 2022 г.;

судно под строительным номером 505 – 31 декабря 2023 г.

Сделка одобряется при условии обеспечения менеджментом общества рентабельности по контракту не менее 5 (пяти целых) процентов.

2) Одобрить заключение обществом сделки на строительство гражданских судов, на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение контракта №0000000010319P0J0002/ФМГ2/2 на строительство и поставку дноуглубительного флота (самоходные роторно-ковшевые земснаряды) (далее – контракт) на следующих существенных условиях:

Стороны:

АО «ССЗ «Лотос» - Сторона1, Продавец;

ПАО «ГТЛК» – Сторона2, Покупатель.

Предмет: Сторона1 обязуется выполнить работы по строительству, испытать, укомплектовать и передать в собственность Стороне2 суда (роторно-ковшевой земснаряд с фрезерным рыхлителем (450 мм) в количестве 2 (двух) единиц под строительными номерами 506 и 507, а Сторона2 обязуется оплатить и принять суда в соответствии с условиями контракта.

Цена: 2 130 000 000,00 (два миллиарда сто тридцать миллионов) рублей, НДС 0%, в том числе:

цена судна под строительным номером 506 - 1 065 000 000,00 (один миллиард шестьдесят пять миллионов) рублей, ставка НДС 0%,

цена судна под строительным номером 507 - 1 065 000 000,00 (один миллиард шестьдесят пять миллионов) рублей, в том числе ставка НДС 0%.

Срок передачи судов:

судно под строительным номером 506 – 31 декабря 2022 г.;

судно под строительным номером 507 – 31 декабря 2023 г.

Сделка одобряется при условии обеспечения менеджментом общества рентабельности по контракту в размере не менее 5 (пяти целых) процентов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2020 г., № 8

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора

А.Р. Каменский

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru