ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Строймехсервис" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Строймехсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Строймехсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 129329, г. Москва, ул. Кольская, дом 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027700343220
1.5. ИНН эмитента: 7716009335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09298-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37985
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «28» мая 2020 г.; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: г. Москва, ул. Кольская, д. 12.
2.4. Кворум годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня составило:
• по вопросам 1,2,5,6 повестки дня: 139 560 голосов;
• по вопросу 3 повестки дня: 697 800 кумулятивных голосов;
• по вопросу 4 повестки дня: 3 020 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам 1,2,5,6 повестки дня, составило 136 540 голосов, что составляет 97,84 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 682 700 кумулятивных голосов, что составляет 97,84 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу 4 повестки дня, с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П, составило 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. Кворум отсутствовал.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об обращении Акционерного общества «Строймехсервис» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 136 540 (100%) голосов; «против» - 0 (0,00%) голосов; «воздержался» - 0 (0,00%) голосов;
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.
Вопрос № 2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 136 540 (100%) голосов; «против» - 0 (0,00%) голосов; «воздержался» - 0 (0,00%) голосов;
Формулировка решения, принятого общим собранием:
В связи с отсутствием чистой прибыли Общества и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2019 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года по акциям именным обыкновенным бездокументарным общества не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять
Вопрос № 3.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 682 700 (100%) голосов; «против всех кандидатов» - 0 (0,00%) голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 (0,00%) голосов.
«ЗА» Колосова Виктора Николаевича – 10 600 голосов
«ЗА» Пушкина Сергея Николаевича – 11 000 голосов
«ЗА» Щавлеева Дмитрия Сергеевича – 116 100 голосов
«ЗА» Щавлееву Марию Егоровну – 45 000 голосов
«ЗА» Щавлеева Сергея Юрьевича - 500 000 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Колосов Виктор Николаевич.
2. Пушкин Сергей Николаевич.
3. Щавлеев Дмитрий Сергеевич.
4. Щавлеева Мария Егоровна.
5. Щавлеев Сергей Юрьевич.
Вопрос № 4.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума.
Вопрос № 5.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 136 540 (100%) голосов; «против» - 0 (0,00%) голосов; «воздержался» - 0 (0,00%) голосов;
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор» (153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, д. 55, корпyс 3, офис. 11, ОГРН: 1033700060360).
Вопрос № 6.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 136 540 (100%) голосов; «против» - 0 (0,00%) голосов; «воздержался» - 0 (0,00%) голосов;
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Обратиться в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва с заявлением об освобождении Акционерного общества «Строймехсервис» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 01 июня 2020 года № б/н
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-09298-А, дата его государственной регистрации - 08.09.2015г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.Б. Кацнельсон
3.2. Дата 01.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия