Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛГСС", АО "Ленгазспецстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Ленгазспецстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛГСС", АО "Ленгазспецстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027804200247

1.5. ИНН эмитента: 7806027191

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02613-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7806027191

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Получены опросные листы членов Совета директоров: Белякова В.А., Бабаевой И.Р., Бакшеева А.А., Берковича Д.Б., Воробьевой И.А., Зобковой Т.В., Раскина И.Ю., Хассан Е.А., Щербы В.А. из них признаны недействительными опросные листы: нет.

В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2020 № 1074-р принято решение о назначении заместителя директора департамента Минэнерго России Зобковой Т.В. представителем Российской Федерации в совете директоров акционерного общества «Ленгазспецстрой», в отношении которого используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этим акционерным обществом («золотая акция»).

Вопрос № 1 повестки дня: О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».

Итоги голосования:

За - 8 членов Совета директоров (Беляков В.А., Бабаева И.Р., Бакшеев А.А., Беркович Д.Б., Воробьева И.А., Раскин И.Ю., Хассан Е.А., Щерба В.А.)

Против - 1 член Совета директоров (Зобкова Т.В.).

Воздержался - 0 членов Совета директоров.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 2 повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».

Итоги голосования:

За - 9 членов Совета директоров (Беляков В.А., Бабаева И.Р., Бакшеев А.А., Беркович Д.Б., Воробьева И.А., Зобкова Т.В., Раскин И.Ю., Хассан Е.А., Щерба В.А.)

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержался - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».

Итоги голосования:

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержался - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Итоги голосования:

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержался - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой».

Итоги голосования:

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержался - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».

Итоги голосования:

За - 8 членов Совета директоров (Беляков В.А., Бабаева И.Р., Бакшеев А.А., Беркович Д.Б., Воробьева И.А., Раскин И.Ю., Хассан Е.А., Щерба В.А.).

Против - 1 член Совета директоров (Зобкова Т.В.).

Воздержался - 0 членов Совета директоров.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 7 повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».

Итоги голосования:

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержался - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8 повестки дня: Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой».

Итоги голосования:

Против - 1 член Совета директоров (Зобкова Т.В.).

Воздержался - 0 членов Совета директоров.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 9 повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой», и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

За - 8 членов Совета директоров (Беляков В.А., Бабаева И.Р., Бакшеев А.А., Беркович Д.Б., Воробьева И.А., Зобкова Т.В., Хассан Е.А., Щерба В.А.)

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержался - 1 член Совета директоров (Раскин И.Ю.).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 10 повестки дня: О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых акционерам по итогам работы АО «Ленгазспецстрой» в 2019 году, и порядку их выплаты.

Итоги голосования:

За - 7 членов Совета директоров (Беляков В.А., Бабаева И.Р., Бакшеев А.А., Беркович Д.Б., Воробьева И.А., Хассан Е.А., Щерба В.А.).

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержался - 2 члена Совета директоров (Зобкова Т.В, Раскин И.Ю.).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 11 повестки дня: О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Ленгазспецстрой» вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования:

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержался - 1 член Совета директоров (Раскин И.Ю.).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 12 повестки дня: Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Итоги голосования:

Против - 1 член Совета директоров (Зобкова Т.В.).

Воздержался - 0 членов Совета директоров.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 13 повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета АО «Ленгазспецстрой» за 2019 год.

Итоги голосования:

Против - 1 член Совета директоров (Зобкова Т.В.).

Воздержался - 1 член Совета директоров (Раскин И.Ю.).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» по инициативе Совета директоров Общества следующие вопросы:

1.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).

2.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Генподрядчик) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).

3.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).

4.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров хранения между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).

5.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).

6.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).

7.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Исполнитель).

8.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

9.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).

10.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Отправитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

11.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

12.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды нежилого помещения между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).

13.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).

14.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

15.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Исполнители).

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:

Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Ленгазспецстрой».

Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня:

Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» – заочное голосование.

Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня:

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 08 июля 2020 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А.

Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой» – конец операционного дня 14 июня 2020 года.

Принятое решение по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой»:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Об утверждении аудитора Общества.

7.О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

8.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).

9.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Генподрядчик) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).

10.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).

11.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров хранения между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).

12.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).

13.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).

14.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Исполнитель).

15.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

16.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).

17.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Отправитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

18.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

19.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды нежилого помещения между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).

20.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).

21.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

22.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Исполнители).

Принятое решение по вопросу № 7 повестки дня:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой»:

не позднее 16 июня 2020 года разместить на сайте Общества http://www.lgss-spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» (Приложение № 1).

Принятое решение по вопросу № 9 повестки дня:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой»:

•повестка дня годового Общего собрания акционеров;

•годовой отчет Акционерного общества «Ленгазспецстрой» за 2019 год;

•бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

•заключение Ревизионной комиссии за 2019 год;

•заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год;

•рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества, и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

•сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

•сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

•информация о кандидатуре аудитора Общества;

•информация о счетной комиссии Общества;

•проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой»;

•пояснительная записка к проектам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой»;

•информация об акционерных соглашения, действующих в АО «Ленгазспецстрой» в 2019 году.

Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочее время, начиная с 18 июня 2020 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 28, комната 603, тел. (812) 459-90-00, корпоративный секретарь АО «Ленгазспецстрой».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Принятое решение по вопросу № 10 повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 году.

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не определять дату составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.

Принятое решение по вопросу № 11 повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать членам Ревизионной комиссии АО «Ленгазспецстрой» вознаграждений и компенсаций по итогам работы за 2019 год.

Принятое решение по вопросу № 12 повестки дня:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» (Приложение № 2).

Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрании акционеров.

Принятое решение по вопросу № 13 повестки дня:

Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Ленгазспецстрой» за 2019 год (Приложение № 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2020 года, Протокол заседания Совета директоров № 4.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02613-D, дата государственной регистрации: 24.06.1994г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Ленгазспецстрой" В.А. Беляков

3.2. Дата: 02.06.2020

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru