ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ДВМП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДВМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127
1.5. ИНН эмитента: 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросу 1, 3, 6, 7 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решения по вопросу 2, 4, 5, 8 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2020 год. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
Принятое решение:
1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить АО «КПМГ» (123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, 10, Блок «С», 31 этаж, ИНН/КПП: 7702019950 / 770201001, ОГРН: 1027700125628) в качестве аудитора Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 1 к Протоколу.
3. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить АО «КПМГ» (123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, 10, Блок «С», 31 этаж, ИНН/КПП: 7702019950 / 770201001, ОГРН: 1027700125628) в качестве аудитора Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
4. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 2 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении принятия устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному акционеру АО «Русская тройка» утвердить Устав АО «Русская тройка» в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу, а также принять иные решения и/или совершить действия, непосредственно связанные и необходимые для исполнения настоящего решения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (POLLUKS INVESTMENTS LIMITED, ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (POLLUKS INVESTMENTS LIMITED, ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать акционерам/участникам и членам совета директоров (наблюдательного совета) Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (POLLUKS INVESTMENTS LIMITED, ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 5 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Рекомендовать участникам соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 6 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделки согласно Приложению 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП»
Принятое решение:
1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 5/20 от 02.06.2020 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 02.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия