Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Магаданэнерго" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном в ленте новостей сообщении

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24

1.4. ОГРН эмитента 1024900954385

1.5. ИНН эмитента 4909047148

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00254-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 29.06.2020 08:15:59) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=RWJr61PJ-AUmf4iyTVt-AmLw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4. ОГРН эмитента 1024900954385

1.5. ИНН эмитента 4909047148

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00254-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос №7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос №8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос №9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос №10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос №11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос №12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос №13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос №14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Линкер Ладу Александровну.

ВОПРОС №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Коптякова Станислава Сергеевича.

ВОПРОС №3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Выборнова Александра Юрьевича.

ВОПРОС №4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества (ООО «РСМ РУСЬ»,

ОГРН 1027700257540) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 2020 год, в сумме 1 316 649 (Один миллион триста шестнадцать тысяч шестьсот сорок девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС в размере 219 441 (Двести девятнадцать тысяч четыреста сорок один) рубль 60 копеек.

ВОПРОС №5. Об определении размера оплаты услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2020 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «БДО Юникон», в размере 4 168 200 (Четыре миллиона сто шестьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в размере 694 700 (Шестьсот девяносто четыре тысячи семьсот) рублей по этапам I – II за проведение:

- обзорной проверки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации Группы Магаданэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 года;

- аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Магаданэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО за отчетный финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года.

ВОПРОС №6. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» на 2020-2021 гг.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2020-2021 гг. (приложение №1 к решению).

ВОПРОС №7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года (приложение №2 к решению).

ВОПРОС №8. Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца

2020 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2020 года (приложение №3 к решению).

ВОПРОС №9. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей

ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»:

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2020 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО

ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2020 года:

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2020 года (приложение №4 к решению).

ВОПРОС №10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей

ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»:

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана

АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2020 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО

ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2020 года:

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года (приложение №5 к решению).

ВОПРОС №11. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за

1-й квартал 2020 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 1-й квартал 2020 года согласно приложению №6 к решению.

ВОПРОС №12. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Коммерческая тайна.

ВОПРОС №13. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ

АО «Магаданэнергоремонт» за 1-й квартал 2020 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО

ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»:

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 1-й квартал 2020 года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 1-й квартал 2020 года согласно приложению №8 к решению.

ВОПРОС №14. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ

АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1-й квартал 2020 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО

ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»:

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ

АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1-й квартал 2020 года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1-й квартал 2020 года согласно приложению №9 к решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11-20 от 29 июня 2020 года.

3.1. Директор по корпоративной политике

и правовому обеспечению

(по доверенности №71 от 09.12.2019) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 29 июня 2020 года.

2.3. Краткое описание внесённых изменений: в связи с технической ошибкой в п. 2.1. сообщения, в наименовании вопроса №7 указана неверная дата.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративной политике

и правовому обеспечению

(по доверенности №71 от 09.12.2019) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 30 июня 2020 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru