ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Фирма "Аврора" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Фирма "Аврора"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Фирма "Аврора"
1.3. Место нахождения эмитента: 690074 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 18А
1.4. ОГРН эмитента: 1022501897285
1.5. ИНН эмитента: 2538005930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30562-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4320
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2020 г. Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 18 «а», административный корпус, 1 этаж.
Время начала регистрации участников собрания – 9 час.30 мин.
Время открытия общего собрания – 10 час.30 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Всего для участия в собрании зарегистрировалось 5 (пять) акционеров и их представителей, которые представляют 46 587 (сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь) голосующих акций, что составляет 93,12 (девяносто три целых двенадцать сотых) процента всех голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Кворум по 1, 2, 3, 6 вопросам составляет 93,12 % - 46 587 голоса.
Кворум по 4 вопросу составляет 93,12 % - 232 935 голосов.
Кворум по 5 вопросу отсутствует.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта АО «Фирма «Аврора» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности АО «Фирма «Аврора», в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2019 финансовый год; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. О выплате дивидендов по акциям АО «Фирма «Аврора» по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров АО «Фирма «Аврора» в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатур:
Карпов Евгений Борисович;
Степанченко Мадина Владимировна;
Степанченко Юрий Васильевич;
Висковатых Денис Петрович;
Висковатых Петр Геннадьевич.
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Фирма «Аврора» в количестве трёх человек:
Багель Владимир Юрьевич
Никулин Дмитрий Анатольевич
Фаленкова Татьяна Ивановна
6. Утверждение аудитора АО «Фирма «Аврора» – Общества с ограниченной ответственностью «Веда-Аудит».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Первый вопрос повестки дня.
1. Утверждение годового отчёта АО «Фирма «Аврора» за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 50 028
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 46 587.
Кворум по данному вопросу имеется: 93,12 %.
«За» - 46 587 голосов – 100%. «Против» - 0 голосов – 0%.«Воздержался» - 0 голосов – 0%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов.
Решение принято.
Решили: Утвердить годовой отчет АО «Фирма «Аврора» за 2019 год.
2. Второй вопрос повестки дня.
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности АО «Фирма «Аврора», в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2019 финансовый год; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 50 028
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 46 487
Кворум по данному вопросу имеется: 93,12 %.
Голосовали:
«За» - 46 587 голосов – 100%. «Против» - 0 голосов – 0%.«Воздержался» - 0 голосов – 0%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Решение принято.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Фирма «Аврора», в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 финансовый год; распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Третий вопрос повестки дня.
О выплате дивидендов по акциям АО «Фирма «Аврора» по результатам 2019 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 50 028
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 46 587
Кворум по данному вопросу имеется: 93,12 %.
Голосовали:
«За» - 46 544 голосов – 99,91%. «Против» - 43 голоса – 0,05%. «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 0
Решение принято.
Решили: Выплату дивидендов по акциям АО «Фирма «Аврора» по результатам 2019 финансового года не производить.
4. Четвертый вопрос повестки дня.
Избрание членов совета директоров АО «Фирма «Аврора» в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатур:
Заболотний Андрей Васильевич;
Карпов Евгений Борисович;
Степанченко Мадина Владимировна;
Степанченко Юрий Васильевич;
Степанченко Наталья Юрьевна;
Висковатых Денис Петрович;
Висковатых Петр Геннадьевич.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028х 5 = 250 140 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 50 028х 5 = 250 140 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 232 935 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется: 93,12 %.
Голосовали:
Избрание осуществлялось кумулятивным голосованием.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 232 935 голосов – 100%.
«ПРОТИВ» - 0голосов – 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов – 0%.
Кандидаты: «ЗА»
Карпов Евгений Борисович - 63 305 голосов
Степанченко Мадина Владимировна - 63 305 голосов
Степанченко Юрий Васильевич - 63 305 голосов
Висковатых Денис Петрович - 21 510 голосов
Висковатых Петр Геннадьевич - 21 510 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0голосов.
Решение принято.
Решили: Избрать членов совета директоров АО «Фирма «Аврора» в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатур:
Карпов Евгений Борисович;
Степанченко Мадина Владимировна;
Степанченко Юрий Васильевич;
Висковатых Денис Петрович;
Висковатых Петр Геннадьевич.
5. Пятый вопрос повестки дня.
Избрание членов ревизионной комиссии АО «Фирма «Аврора» в количестве трёх человек:
Багель Владимир Юрьевич,
Никулин Дмитрий Анатольевич,
Фаленкова Татьяна Ивановна.
В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 548.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 107 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
6. Шестой вопрос повестки дня.
Утверждение аудитора АО «Фирма «Аврора» – Общества с ограниченной ответственностью «Веда-Аудит»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 50 028
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 46 587.
Кворум по данному вопросу имеется: 93,12 %.
«За» - 46 587 голосов – 100%. «Против» - 0 голосов – 0%.«Воздержался» - 0 голосов – 0%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
Решение принято.
Решили: Утвердить аудитором АО «Фирма «Аврора» - Общество с ограниченной ответственностью «Веда-Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2020 года, б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30562-F от 30.09.2003 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ф.О. Лопардин
3.2. Дата 30.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.