Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Фирма "Аврора" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Фирма "Аврора"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Фирма "Аврора"

1.3. Место нахождения эмитента: 690074 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 18А

1.4. ОГРН эмитента: 1022501897285

1.5. ИНН эмитента: 2538005930

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30562-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4320

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

совместное присутствие акционеров (собрание)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

29 июня 2020 г. Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 18 «а», административный корпус, 1 этаж.

Время начала регистрации участников собрания – 9 час.30 мин.

Время открытия общего собрания – 10 час.30 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Всего для участия в собрании зарегистрировалось 5 (пять) акционеров и их представителей, которые представляют 46 587 (сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь) голосующих акций, что составляет 93,12 (девяносто три целых двенадцать сотых) процента всех голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум по 1, 2, 3, 6 вопросам составляет 93,12 % - 46 587 голоса.

Кворум по 4 вопросу составляет 93,12 % - 232 935 голосов.

Кворум по 5 вопросу отсутствует.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчёта АО «Фирма «Аврора» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности АО «Фирма «Аврора», в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2019 финансовый год; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

3. О выплате дивидендов по акциям АО «Фирма «Аврора» по результатам 2019 финансового года.

4. Избрание членов совета директоров АО «Фирма «Аврора» в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатур:

Карпов Евгений Борисович;

Степанченко Мадина Владимировна;

Степанченко Юрий Васильевич;

Висковатых Денис Петрович;

Висковатых Петр Геннадьевич.

5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Фирма «Аврора» в количестве трёх человек:

Багель Владимир Юрьевич

Никулин Дмитрий Анатольевич

Фаленкова Татьяна Ивановна

6. Утверждение аудитора АО «Фирма «Аврора» – Общества с ограниченной ответственностью «Веда-Аудит».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Первый вопрос повестки дня.

1. Утверждение годового отчёта АО «Фирма «Аврора» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 50 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 46 587.

Кворум по данному вопросу имеется: 93,12 %.

«За» - 46 587 голосов – 100%. «Против» - 0 голосов – 0%.«Воздержался» - 0 голосов – 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов.

Решение принято.

Решили: Утвердить годовой отчет АО «Фирма «Аврора» за 2019 год.

2. Второй вопрос повестки дня.

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности АО «Фирма «Аврора», в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2019 финансовый год; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 46 487

Кворум по данному вопросу имеется: 93,12 %.

Голосовали:

«За» - 46 587 голосов – 100%. «Против» - 0 голосов – 0%.«Воздержался» - 0 голосов – 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Решение принято.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Фирма «Аврора», в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 финансовый год; распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2019 финансового года.

3. Третий вопрос повестки дня.

О выплате дивидендов по акциям АО «Фирма «Аврора» по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 46 587

Кворум по данному вопросу имеется: 93,12 %.

Голосовали:

«За» - 46 544 голосов – 99,91%. «Против» - 43 голоса – 0,05%. «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 0

Решение принято.

Решили: Выплату дивидендов по акциям АО «Фирма «Аврора» по результатам 2019 финансового года не производить.

4. Четвертый вопрос повестки дня.

Избрание членов совета директоров АО «Фирма «Аврора» в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатур:

Заболотний Андрей Васильевич;

Карпов Евгений Борисович;

Степанченко Мадина Владимировна;

Степанченко Юрий Васильевич;

Степанченко Наталья Юрьевна;

Висковатых Денис Петрович;

Висковатых Петр Геннадьевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028х 5 = 250 140 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 50 028х 5 = 250 140 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 232 935 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется: 93,12 %.

Голосовали:

Избрание осуществлялось кумулятивным голосованием.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 232 935 голосов – 100%.

«ПРОТИВ» - 0голосов – 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов – 0%.

Кандидаты: «ЗА»

Карпов Евгений Борисович - 63 305 голосов

Степанченко Мадина Владимировна - 63 305 голосов

Степанченко Юрий Васильевич - 63 305 голосов

Висковатых Денис Петрович - 21 510 голосов

Висковатых Петр Геннадьевич - 21 510 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение принято.

Решили: Избрать членов совета директоров АО «Фирма «Аврора» в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатур:

Карпов Евгений Борисович;

Степанченко Мадина Владимировна;

Степанченко Юрий Васильевич;

Висковатых Денис Петрович;

Висковатых Петр Геннадьевич.

5. Пятый вопрос повестки дня.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Фирма «Аврора» в количестве трёх человек:

Багель Владимир Юрьевич,

Никулин Дмитрий Анатольевич,

Фаленкова Татьяна Ивановна.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 548.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 107 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

6. Шестой вопрос повестки дня.

Утверждение аудитора АО «Фирма «Аврора» – Общества с ограниченной ответственностью «Веда-Аудит»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 50 028

Кворум по данному вопросу имеется: 93,12 %.

«За» - 46 587 голосов – 100%. «Против» - 0 голосов – 0%.«Воздержался» - 0 голосов – 0%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.

Решение принято.

Решили: Утвердить аудитором АО «Фирма «Аврора» - Общество с ограниченной ответственностью «Веда-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

30 июня 2020 года, б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30562-F от 30.09.2003 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Ф.О. Лопардин

3.2. Дата 30.06.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru