ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОНХП" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ОНХП"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОНХП"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Омская область, город Омск

1.4. ОГРН эмитента: 1025500508593

1.5. ИНН эмитента: 5501035050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00291-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.

2.2. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155

2.3. Полное фирменное наименование общества:Публичное акционерное общество "ОНХП"

Место нахождения общества:Омская обл., г. Омск

Адрес общества:Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1

Место проведения Общего собрания: Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1

Вид Общего собрания: Годовое

Форма проведения Общего собрания:Собрание

Дата проведения Общего собрания:26 июня 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:01 июня 2020 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:Акционерное общество "Новый регистратор"

Место нахождения регистратора:Российская Федерация, г.Москва

Адрес регистратора:107996, г.Москва, ул.Буженинова, д.30, стр.1 (644043, г.Омск, ул.Тарская, д. 13 а, офис 712 - Омский филиал).

Уполномоченное лицо регистратора: Клятвина Ольга Андреевна

2.4. Повестка дня Общего собрания

1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2019 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».

6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».

8. Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».

9. Утверждение изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «ОНХП» (Изменения № 1 в Устав публичного акционерного общества «ОНХП» (редакция № 9).

10. Утверждение Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП» (новая редакция).

11. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре публичного акционерного общества «ОНХП» (новая редакция).

2.5. Время начала регистрации:09:00

Время окончания регистрации:11:00

Время открытия общего собрания:10:00

Время начала подсчета голосов: 11:05

Время закрытия общего собрания:11:20

Дата составления протокола об итогах голосования:26.06.2020 г.

2.6. Информация о кворуме Общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.

Всего в ПАО «ОНХП» размещено 36 670 000 обыкновенных акций и 12 230 000 привилегированных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» по состоянию реестра акционеров на 01 июня 2020 г., включены акционеры, обладающие в совокупности 36 670 000 обыкновенных акций ПАО «ОНХП».

Для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП» зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 36 236 000 шт. голосующих акций Общества, допущенных к участию в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП», что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОНХП».

По всем вопросам повестки дня право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.

Кворум имеется. Собрание признается правомочным.

2.7. Решения Общего собрания участников (акционеров) ПАО «ОНХП».

Вопрос №1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:36 670 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:36 670 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:36 236 000

Наличие кворума: есть (98,82%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 36 236 000 36 215 000 0 21 000 0 0

% 100,00 99,94 0,00 0,06 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:36 670 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:36 670 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 236 000

Наличие кворума: есть (98,82%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 36 236 000 36 215 000 0 21 000 0 0

% 100,00 99,94 0,00 0,06 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:36 670 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:36 670 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 236 000

Наличие кворума: есть (98,82%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2019 года следующим образом:

Статья расходов Размер средств (руб.)

1. Чистая прибыль к распределению, всего 159 962 000

2.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего 1 966 384

В том числе,

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям 1 599 684

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 366 700

3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего 157 995 616

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 36 236 000 36 193 000 22 000 21 000 0 0

% 100,00 99,88 0,06 0,06 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2019 года следующим образом:

Статья расходов Размер средств (руб.)

1. Чистая прибыль к распределению, всего 159 962 000

2.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего 1 966 384

В том числе,

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям 1 599 684

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 366 700

3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего 157 995 616

Вопрос № 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:36 670 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:36 670 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:36 236 000

Наличие кворума: есть (98,82%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 1 966 384 руб., в том числе:

- по привилегированным акциям - 1 599 684 руб., или 0,1308 руб. на одну акцию;

- по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию;

- определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15.07.2020 г.;

- определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 15.07.2020 г. по 07.08.2020 г.;

- определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 36 236 000 36 204 000 11 000 21 000 0 0

% 100,00 99,91 0,03 0,06 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня:

Направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 1 966 384 руб., в том числе:

- по привилегированным акциям - 1 599 684 руб., или 0,1308 руб. на одну акцию;

- по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию;

- определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15.07.2020 г.;

- определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 15.07.2020 г. по 07.08.2020 г.;

- определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.

Вопрос № 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:36 670 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:36 670 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 236 000

Наличие кворума: есть (98,82%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Установить вознаграждение членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» за период исполнения ими своих обязанностей в размере: председателю Совета директоров – 450 000 руб.; каждому члену Совета директоров – по 250 000 руб.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru