сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Камтэкс-Химпром" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Камтэкс-Химпром"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Пермь

1.4. ОГРН эмитента: 1025901512339

1.5. ИНН эмитента: 5907016890

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30489-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020

2. Содержание сообщения

Сообщение «О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Акционерное общество «Камтэкс-Химпром».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Камтэкс-Химпром».

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293.

1.4. ОГРН эмитента – 1025901512339.

1.5. ИНН эмитента – 5907016890.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30489-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование по вопросам повестки дня

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 26 июня 2020 года;

- место приема бюллетеней – Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, 293;

- дата окончания приема бюллетеней – 25 июня 2020г. 23:59 (время местное).

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: 340 767 (96,2013%). Кворум имеется, общее собрание АО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По второму вопросу повестки дня: 340 767 (96,2013%). Кворум имеется, общее собрание АО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня: 2 385 369 (96,2013%). Кворум имеется, общее собрание АО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По четвертому вопросу повестки дня: 260 825 (96,6842%). Кворум имеется, общее собрание АО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По пятому вопросу повестки дня: 340 767 (96,2013%). Кворум имеется, общее собрание АО «Камтэкс-Химпром» правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2019 года.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».

5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром» на 2020год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки для общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2019 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 221 168 голосов или 64,9030 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 119 599 голосов или 35,0970 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2019год.

Второй вопрос повестки дня. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 221 168 голосов или 64,9030 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 119 599 голосов или 35,0970 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Прибыль по результатам 2019 года в размере 64 257 000,00 (шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят семь тысяч рублей) направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам работы за 2019 год не начислять и не выплачивать

Третий вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования:

«ЗА» - Распределение голосов среди кандидатов:

Архангельская Алла Анатольевна: 310 582 голосов,

Бреднева Оксана Олеговна: 4 голосов,

Иванов Игорь Андреевич 312 486 голосов,

Митрофанов Александр Игоревич: 418 590 голосов,

Миронов Андрей Юрьевич: 308 504 голосов,

Зеленин Олег Владимирович: 418 588 голосов,

Пантелеев Евгений Валентинович: 307 922 голосов,

Шинкевич Владислав Валерьевич: 2 голосов;

Шимко Михаил Иванович: 308 502 голосов.

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром» в количестве 7 человек из предложенных кандидатов: Архангельская Алла Анатольевна, Зеленин Олег Владимирович, Иванов Игорь Андреевич, Миронов Андрей Юрьевич, Митрофанов Александр Игоревич, Пантелеев Евгений Валентинович, Шимко Михаил Иванович.

Четвертый вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».

Результаты голосования

Архангельская Анна Анатольевна:

«ЗА» - 260 825 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 %

Механошина Ирина Александровна:

«ЗА» - 260 825 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос или 0,0000 %

Конев Дмитрий Анатольевич:

«ЗА» - 260 825 голосов или 100 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 %

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром» в составе 3-х человек из предложенных кандидатов: Архангельская Анна Анатольевна, Механошина Ирина Александровна, Конев Дмитрий Анатольевич.

Пятый вопрос повестки дня. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром» на 2020 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 221 171 голосов или 64,9039 %,

«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,0000 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 119 596 голосов или 35,0961 %.

Формулировки принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором АО «Камтэкс-Химпром» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

29 июня 2020 года № 1-2020.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска 19.05.1999 года.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор __________________ И.И. Иванов

(подпись)

3.2. Дата «30» июня 2020 г. м.п.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.И. Иванов

3.2. Дата 30.06.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru