Другие отчётные документы "Протон-ПМ" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Протон-ПМ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Протон-Пермские моторы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Протон-ПМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Пермь, Комсомольский проспект, 93
1.4. ОГРН эмитента: 1025900893622
1.5. ИНН эмитента: 5904006044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00181-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904006044/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме заочного голосования.
2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июля 2020 года
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
06 июля 2020 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках, форме выплаты дивиденда по результатам 2019 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
6. О выплате компенсации расходов членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.
11. Об утверждении Устава ПАО "Протон-ПМ" в новой редакции.
12. Об увеличении Уставного капитала ПАО "Протон-ПМ" путем размещения дополнительных акций.
13. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, путем утверждения устава Общества в новой редакции, и обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО "Протон-ПМ" в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Совете директоров АО "Протон-ПМ" в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Директоре) АО "Протон-ПМ" в новой редакции.
17. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО "Протон-ПМ" в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания: с информацией можно ознакомиться в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Российская Федерация, 141401, г. Химки Московской обл., ул. Бурденко, дом 1), а также в месте нахождения Общества (Российская Федерация, 614010, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, корпус 12, Управление ПАО "Протон-ПМ", офис 501) с 10:00 до 17:00 по рабочим дням - в течение 20 дней до даты проведения собрания.
Дополнительно:
Проект годового отчета ПАО "Протон-ПМ" за 2019 год разместить в сети Интернет по адресу: www.protonpm.ru
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Протон-ПМ" за 2019 год размещена в сети Интернет по адресу: www.disclosure.ru/issuer/5904006044/
Остальные материалы и информация к годовому общему собранию акционеров размещены в сети Интернет по адресу: www.protonpm.ru
2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2020
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 29.06.2020, протокол N345/2020
2.10. Идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента:
2.10.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-K от 15.06.2011,
код ISIN: RU0006935913;
Номинал: 5,40 рублей;
2.10.2.Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-K-009D от 10.02.2020,
Номинал: 5,40 рублей;
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ"
__________________ Щенятский Д.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.06.2020г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия