сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Роснефть-Алтайнефтепродукт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул

1.4. ОГРН эмитента: 1022201762990

1.5. ИНН эмитента: 2225007351

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00328-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11038

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Годовое (по итогам 2019 года) общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 26 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 656056, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 22.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

По первому вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 080 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее-Положение): 90 080 880.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 450 343, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По второму вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 080 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 90 080 880.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 450 343, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 080 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 90 080 880.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 450 343, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По четвёртому вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 080 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 90 080 880.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 450 343, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 080 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 90 080 880.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 450 343, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

Число голосов/число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 080 880 / 630 566 160.

Число голосов/число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 90 080 880 / 630 566 160.

Число голосов/число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 450 343 / 423 152 401, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 080 880.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По 1 вопросу повестки дня собрания:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении годового отчета Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 60 340 663

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4416

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 105 264.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1).

2.6.2. По 2 вопросу повестки дня собрания:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества .

Итоги голосования:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 60 341 767

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 312

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 105 264.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение 2).

2.6.3. По 3 вопросу повестки дня собрания:

Вопрос, поставленный на голосование:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Итоги голосования по пункту № 3.1:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 57 896 137

ПРОТИВ 2 391 166

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 57 776

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 105 264.

Итоги голосования по пункту № 3.2:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 60 257 831

ПРОТИВ 82 096

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 464

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 101 952.

Итоги голосования по пункту № 3.3:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 57 887 673

ПРОТИВ 19 881

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 208

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 105 264.

По результатам голосования принято решение:

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года в размере 333 031 948,01 руб., на погашение убытков предыдущего периода.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.

2.6.4. По 4 вопросу повестки дня собрания:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

ФИО кандидата Вариант голосования (ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

Количество голосов Количество голосов Количество голосов

Бутакова Наталья Юрьевна 57 961 305 0 2 369 054

Кривцанов Олег Сергеевич 57 962 041 0 2 369 054

Пряхин Владимир Валерьевич 57 955 049 0 2 369 054

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:

- по кандидату Бутакова Н.Ю. – 119 984;

- по кандидату Кривцанов О.С. – 119 248;

- по кандидату Пряхин В.В. – 126 240.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Бутакова Наталья Юрьевна;

2. Кривцанов Олег Сергеевич;

3. Пряхин Владимир Валерьевич.

2.6.5. По 5 вопросу повестки дня собрания:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 57 969 033

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 372 366

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 108 944.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).

2.6.6. По 6 вопросу повестки дня собрания:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата

1. Беляновская Ольга Николаевна 57 925 689

2. Валеев Дмитрий Владимирович 57 935 777

3. Герасимов Руслан Юрьевич 57 927 973

4. Игнатьев Олег Юрьевич 57 926 973

5. Конрой Аврил Мари Анн 57 925 473

6. Никифорова Юлия Викторовна 57 977 117

7. Паньшин Виктор Викторович 57 926 501

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 16 583 378

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 023 520.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

1. Беляновская Ольга Николаевна

2. Валеев Дмитрий Владимирович

3. Герасимов Руслан Юрьевич

4. Игнатьев Олег Юрьевич

5. Конрой Аврил Мари Анн

6. Никифорова Юлия Викторовна

7. Паньшин Виктор Викторович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2020 года, № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00328-А от 22.05.2008 года (дата государственной регистрации: 24.08.1993), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006625498.

2.8.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00328-А от 22.05.2008 года (дата государственной регистрации: 24.08.1993), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006625613.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Харлампов

3.2. Дата 30.06.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru