ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЭРА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЭРА"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова дом 1/64

1.4. ОГРН эмитента: 1027810260136

1.5. ИНН эмитента: 7812018283

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00222-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018283/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров АО "ЭРА" приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 . Кворум - 89%

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. По вопросу: "Выборы председателя Совета директоров Общества"

Результаты голосования : За - 7, Против - 0, Воздержался - 1

Решение принято

2. по вопросу: "Выборы секретаря Совета директоров Общества"

Результат голосования: За- 8, Против - 0, Воздержался - 0

Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать председателем Совета директоров АО "ЭРА" Василенко Владимира Николаевича.

2. Избрать секретарем Совета директоров АО "ЭРА" Егорову Жанну Львовну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2020г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 01/2020 от 29.06.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭРА"

__________________ Татарский В.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru