сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Группа Уралмаш-Ижора" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ОМЗ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800

1.5. ИНН эмитента: 6663059899

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 8 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

При голосовании по вопросу не учитываются голоса двух членов Совета директоров.

Голосовали:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос.

Принято решение:

1) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения о прощении долга между Обществом и АО «НПФ «ЦКБА» в размере 74 254 443, 72 руб.

2) Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Соглашения о прощении долга между Обществом и АО «НПФ «ЦКБА».

Стороны сделки: Общество (Кредитор) и АО «НПФ «ЦКБА» (Должник).

Предмет сделки:

По Соглашению Кредитор освобождает Должника от исполнения всех обязанностей по выплате долга по следующим договорам за использование товарного знака ОМЗ Кредитора, за информационно-консультационные и иные услуги, а также по не возмещенным расходам Кредитора за юридические услуги (далее – Договоры):

№ Номер и дата договора Размер долга на 19.06.2020, руб.

1 Лицензионный договор № 0676-14/У/ОАО/17-1/24/125-2015 о предоставлении права использования товарного знака от 01.09.2014 41 437 900,00

2 Лицензионный договор № ПАО/05/24/175-2017 (0046-17/У) о предоставлении права использования товарного знака от 17.04.2017 27 824 000,00

3 Договор возмездного оказания услуг № 1546-13/У/0400/09/257-13 от 01.10.2013 3 540 000,00

4 Возмещение расходов Кредитора на юридические услуги по Соглашению об оказании правовой (юридической) помощи № 325/2017/ПАО/05/07/426-2017 от 20.04.2017 1 452 543,72

ИТОГО: 74 254 443,72

Цена сделки:

Общая сумма прощения по Договорам составит 74 254 443,72 руб.

Иные существенные условия сделки:

Соглашение вступает в силу с момента его заключения (подписания) Сторонами.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – АО «НПФ «ЦКБА»;

- член органа управления Общества - Епифанов А.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «НПФ «ЦКБА».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2020, протокол № 91-СД/06-2020-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №20 от 19.06.2020)

Р.С. Шведов

3.2. Дата 30.06.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru