ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ТранКК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество «Транспортно-коммерческая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ТранКК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация г. Омск, ул. Заводская,1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500519989
1.5. ИНН эмитента: 5501017068
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00953-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6246
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения п.п. 14.1., 14.2 Положения.
Созыв общего собрания акционеров АО «ТранКК»
Вид собрания – годовое.
Форма проведения собрания – заочное голосование.
Место нахождение Общества -644040, Область Омская, город. Омск, ул. Заводская, дом 1, офис 309.
Дата проведения собрания , являющаяся датой окончания приема бюллетеней для голосования –
22.07.2020г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 644040, г. Омск, ул.
Заводская, 1, офис 309.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров: 28.06.2020г. (конец операционного дня).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня
общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера (физи (физического лица) — паспорта; у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством РФ.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
распределение прибыли и убытков АО «ТранКК» по результатам 2019 года.
2. Избрание членов Совета директоров АО «ТранКК».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ТранКК».
4. О выплате дивидендов по результатам 2019 года.
5. Утверждение аудитора АО «ТранКК» для проверки и подтверждения правильности
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
6. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии АО «ТранКК».
7. Утверждение в новой редакции следующих внутренних документов АО «ТранКК»: положения
о совете директоров, положения о ревизионной комиссии, положения об общем собрании акционеров,
положения о генеральном директоре.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней (по
21 июля 2020 включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голо-
сования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются
принявшими участие в собрании.
В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования.
С информацией (материалами) повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 30
июня 2020г. года по адресу: г. Омск, ул. Заводская, 1, АО «ТранКК», каб. 317 в рабочие дни с
14 час.00 мин до 17 час.00 мин.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании – номер и дата государственной регистрации: № 1781 от 16.08.1993г., акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 52-1п-033, номинал одной ценной бумаги 1 рубль.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Богатырев
3.2. Дата 30.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия