ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО АК "Уральские авиалинии" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АК "Уральские авиалинии"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, 620025, г.Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1-г
1.4. ОГРН эмитента: 1026605388490
1.5. ИНН эмитента: 6608003013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30799-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2020
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 149 964 (Сто сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) голоса, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, что составляет 93,9842 % от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества.
5. Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по первому вопросу повестки дня:
За – 149 889
Против - 60
Воздержался - 12
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.
Результат голосования по второму вопросу повестки дня:
За – 149 890
Против - 60
Воздержался – 12
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.
Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:
За – 148 455
Против – 150
Воздержался – 1 357
Формулировка принятого решения:
Распределить прибыль в размере 2 091 775 тысяч рублей следующим образом:
1) Прибыль 2019 года в размере 2 091 775 тыс. руб. направить в фонд накопления;
2) Дивиденды по результатам финансового 2019 года не выплачивать (не объявлять).
Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:
За – 148 599
Против – 1 353
Воздержался - 4
Формулировка принятого решения:
Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества, не выплачивать.
Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:
За – 148 600
Против – 1 352
Воздержался - 5
Формулировка принятого решения:
Вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества не выплачивать.
Результат голосования по шестому вопросу повестки дня:
Голосование кумулятивное.
ФИО кандидата Итоги голосования
«За»,
голосов «Против» «Воздержался»
1. Скуратов Сергей Николаевич 152 135 90 36
2. Скуратов Кирилл Сергеевич 149 525
3. Космаков Игорь Фёдорович 149 666
4. Зиновьев Александр Викторович 149 594
5. Усова Лариса Геннадьевна 149 678
6. Глазков Сергей Николаевич 149 535
7. Чебров Роман Иванович 149 569
8. Козловских Александр Владимирович 149 440
9. Турутина Елена Владимировна 149 589
Формулировка принятого решения:
Избрать с Совет директоров общества следующих кандидатов:
1. Скуратов Сергей Николаевич
2. Скуратов Кирилл Сергеевич
3. Космаков Игорь Федорович
4. Зиновьев Александр Викторович
5. Усова Лариса Геннадьевна
6. Глазков Сергей Николаевич
7. Чебров Роман Иванович
8. Козловских Александр Владимирович
9. Турутина Елена Владимировна
Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Кворума по данному вопросу нет. Решение не принято.
Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня:
За – 149 891
Против - 60
Воздержался - 12
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором общества ООО «Агентство «Налоги и финансовое право».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2020г. №27.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции, обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-30799-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Скуратов
3.2. Дата 30.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия