ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

КБ "МИА" (АО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

Раскрытие инсайдерской информации

«Решения, принятые Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «МИА» (АО)

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 107045, город Москва, Селиверстов переулок, дом 4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739051130

1.5. ИНН эмитента 7703247043

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03344В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mia.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 июня 2020

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего избранных членов Совета директоров КБ «МИА» (АО) – 7 (Семь) человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по каждому вопросу Повестки дня – 7 (Семь) человек. Согласно п. 9.14. Устава КБ «МИА» (АО) кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.

В соответствии с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 9.17. ст. 9 Устава КБ «МИА» (АО) заседание Совета директоров Банка проводилось в форме принятия решений заочным голосованием. Недействительных бюллетеней нет.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по первому - второму вопросам Повестки дня:

«За» - 7 (Семь) человек;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по первому вопросу Повестки дня:

Прекратить полномочия Председателя Совета директоров КБ «МИА» (АО) Волошина Станислава Константиновича.

по второму вопросу Повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров КБ «МИА» (АО) Линькова Алексея Андреевича.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2020 года.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2020 года, Протокол № 9.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора, Председателя Правления КБ «МИА» (АО) Р.Г. Хасанов

(подпись)

3.2. Дата 30 июня 2020г.

м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru