ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "КВС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Непубличное акционерное общество "Краснодарводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КВС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Таманская, д.180, Лит. № Бб, офис № 18.
1.4. ОГРН эмитента: 1022301981162
1.5. ИНН эмитента: 2312016514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35556-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13837
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Количественный состав Совета директоров 7 человек, в заседании участвует 5 человек. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по повестке дня имеется.
По всем вопросам повестки дня голосовали: «за» -5 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1:Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
утвердить заочную форму проведения годового общего собрания акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней. Дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) определить 09 сентября 2020 года.
ВОПРОС №2: Определение даты, места и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. Дату, место и время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров не определять в связи с заочным голосованием.
ВОПРОС №3: Определение почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены обществу.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. утвердить почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени должны быть направлены обществу - 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, 180 литер Бб, офис № 18.
ВОПРОС №4: Определение дат и времени, в течение которых принимаются поступившие в АО «КВС» заполненные бюллетени, порядок их регистрации
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – 09 сентября 2020 года. Регистрацию поступивших в общество заполненных бюллетеней осуществляет офис-менеджер, с ежедневным составлением описи поступивших бюллетеней.
ВОПРОС №5: Определение круга лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –
17 августа 2020 года.
ВОПРОС №6: Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание аудитора общества на 2020 год.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
ВОПРОС №7: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
утвердить форму оповещения (сообщение) акционеров о проведении годового общего собрания путем направления письменного уведомления, сообщения на сайте www.krasnodarvodstroi.ru.
ВОПРОС №8: Предварительное утверждение годового отчёта общества за 2019 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС №9: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС №10: Рекомендации по распределению прибыли Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Прибыль направить на погашение убытка прошлых лет, направить добавочный капитал (эмиссионный доход) на погашение непокрытого убытка.
ВОПРОС №11: Рекомендации о размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по акциям Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды не начислять и не выплачивать.
ВОПРОС №12: О включении кандидатов в список кандидатур с Совет Директоров, Ревизионную комиссию Общества, аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Включить в бюллетень для голосования в общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов в Совет директоров:
1. Бесленей Шамиль Ибрагимович
2. Бесленей Ахмед Шамилевич
3. Бесленей Мурат Шамилевич
4. Животов Юрий Анатольевич
5. Сивушкина Елена Владимировна
6. Агапов Владимир Николаевич
7. Леонова Лидия Викторовна
Включить в бюллетень для голосования в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов, в количестве трех человек:
1. Бакаева Людмила Анатольевна
2. Алистратова Елена Владимировна
3. Черкасова Наталья Петровна
Включить в бюллетень для голосования в общем собрании акционеров аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью "А-Элита", государственный регистрационный номер аудитора в Едином государственном реестре юридических лиц 1022301606128, место нахождения: 350000, г. Краснодар, Базовская Дамба, 4.
ВОПРОС №13: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Включить в бюллетень для голосования вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций и утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
ВОПРОС №14: Утверждение перечня и порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Перечень и порядок предоставляемой информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: предоставлять начиная с 20.08.2020 г. в рабочие дни с 10-00 до 12-00 по адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 180 литер Бб, офис № 18 (приемная); перечень документации: годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли или убытков общества по результатам финансового года, информация по размеру дивидендов и порядку их выплаты, информация об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионной комиссии, сведения об аудиторе общества; заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Решение принято.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2020 года № 2/2020
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дополнительный выпуск № 1-01-35556-Е-001D от 11.09.2013 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ш.И. Бесленей
3.2. Дата 06.07.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия