ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПСЗ "Янтарь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ПСЗ «Янтарь»

1.3. Место нахождения эмитента 236005, РФ, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1023901861213

1.5. ИНН эмитента 3900000111

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. «ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 (один) голос.

2. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:

1. Избрать председателем Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» Малярова Андрея Александровича.

2. Образовать единоличный исполнительный орган - избрать Генеральным директором АО «ПСЗ «Янтарь» Самарина Илью Сергеевича сроком на 5 (пять) лет.

Самарин Илья Сергеевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,00%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,00%

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июля 2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 24/2020 от 30 июля 2020 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.С. Самарин

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июля 20 20 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru