Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Дальневосточный КБ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Дальневосточный банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточный банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальневосточный банк"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток

1.4. ОГРН эмитента: 1022500000786

1.5. ИНН эмитента: 2540016961

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 843

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1484; http://www.dvbank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Всего избранных членов Совета директоров: 7 человек.

Приняли участие члены Совета директоров (получены бюллетени для голосования): Андрианов В.А., Дорошко В.В., Менжинский С.Ю., Омельченко А.Л., Павлюк В.Р., Фадеев А.А., Тухтаева Д.Р.

В голосовании участия не принимали члены Совета директоров (не получены бюллетени для голосования): 0.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1: О Правлении ПАО «Дальневосточный банк».

На голосование по вопросу № 1 поставлен следующий проект решения:

1.1. Определить количественный состав Правления ПАО «Дальневосточный банк» - 3 человека.

1.2. По представлению Президента ПАО «Дальневосточный банк» Павлюка Валерия Романовича назначить с 01 августа 2020 г. сроком на 2 года:

1) членом Правления Тогобицкого Вячеслава Валериевича, вице-президента ПАО «Дальневосточный банк»;

2) членом Правления Шнитко Эллу Константиновну, вице-президента - главного бухгалтера ПАО «Дальневосточный банк».

1.3. Заключить от имени ПАО «Дальневосточный банк» дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления ПАО «Дальневосточный банк» в редакции, указанной в Приложении № 1.

1.4. Предоставить полномочия члену Совета директоров ПАО «Дальневосточный банк» В.Р. Павлюку подписать от имени ПАО «Дальневосточный банк» дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления ПАО «Дальневосточный банк».

Итоги голосования:

«ЗА» 7 голосов Андрианов В.А., Дорошко В.В., Менжинский С.Ю., Омельченко А.Л., Павлюк В.Р., Фадеев А.А., Тухтаева Д.Р.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

«1.1. Определить количественный состав Правления ПАО «Дальневосточный банк» - 3 человека.

1) членом Правления Тогобицкого Вячеслава Валериевича, вице-президента ПАО «Дальневосточный банк»;

2.4.

- ФИО – Павлюк Валерий Романович,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%,

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%;

- ФИО – Тогобицкий Вячеслав Валериевич,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%,

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%;

- ФИО - Шнитко Элла Константиновна,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%,

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%;

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:

29 июля 2020 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:

31 июля 2020 г., № 7.

3. Подпись

3.1. Президент

В.Р. Павлюк

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru