сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Омский каучук" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Омский каучук" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

АО "Омский каучук"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Омский каучук»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук»

1 3. Место нахождения эмитента 644035, г. Омск, пр-кт Губкина, 30

1.4. ОГРН эмитента 1025500520297

1.5. ИНН эмитента 5501023216

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1

1.8. Идентификационные признаки акций: акция именная бездокументарная, номинальная стоимость 6 рублей 25 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-F, дата государственной регистрации 16.01.2007 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества – «28» июля 2020 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества – «31» июля 2020 года № б/н.

2.3. Кворум заседания Совета директоров Общества – 7/7 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений Советом директоров Общества:

Голосовали:

«За» - 7 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

2.5. Содержание решений принятых Советом директоров Общества:

2.5.1 . Внеочередное Общее собрание акционеров провести «01» сентября 2020 года в форме заочного голосования.

Прием заполненных бюллетеней осуществляется по «31» августа 2020 года (включительно) по адресу: г. Омск, пр. Губкина, 30.

Сообщение акционерам о проведении собрания акционеров сделать в письменном виде, уведомив каждого акционера заказным письмом либо вручив уведомление под роспись.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, кабинет 313 с 9-00 до 17-00 часов по рабочим дням с «11» августа 2020 года по «01» сентября 2020 года включительно.

Утвердить форму и текст бюллетеня (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Омский каучук»).

Бюллетени для голосования направить акционерам по почте заказным письмом.

2.5.2 Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

О предоставлении согласия на совершение АО «Омский каучук» Договоров залога имущества в обеспечение исполнения обязательств по Договору на открытие кредитной линии № 2918-146-31056 от 21.12.2018, являющихся крупными сделками (в том числе взаимосвязанными сделками), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества.

О предоставлении согласия на совершение АО «Омский каучук» Договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества) в обеспечение исполнения обязательств по Договору на открытие кредитной линии № 2918-146-31056 от 21.12.2018, являющихся крупными сделками (в том числе взаимосвязанными сделками), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества.

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Соглашения о новации от 20.07.2020 г. к договору займа № 2016/ГКТ-134 от 16.12.2016 г., заключенного между АО «Омский каучук» и АО «ГК «Титан».

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Соглашения о новации от 20.07.2020 г. к договору займа № ГКТ-19-185 от 11.07.2019 г., заключенного между АО «Омский каучук» и АО «ГК «Титан».

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Соглашения о новации от 20.07.2020 г. к договору займа № 2017/ГКТ-120 от 03.11.2017 г., заключенного между АО «Омский каучук» и АО «ГК «Титан».

2.5.3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества – «08» августа 2020 года.

2.5.4. Определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной акции АО «Омский каучук» для реализации прав акционеров в размере 100 (сто) рублей за одну акцию.

3. Подпись

Генеральный директор

Н.П. Комаров

«31» июля 2020 г. (подпись)

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru