ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "НХМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "НовосибирскНИИхиммаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НХМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 630056, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Софийская, д. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1025403643066
1.5. ИНН эмитента: 5408106274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10266-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7780
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2020
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июля 2020 г., г. Новосибирск, ул. Софийская, 14, помещение ОАО «НовосибирскНИИхиммаш», 8 ч. 30 мин.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,87 %;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчета о финансовых результатах, и выплаты (объявления) дивидендов.
4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. «За» - 386 632 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Принято решение: «Избрать счетной комиссией регистратора (Филиал АО РСР "ЯФЦ" в г. Новосибирск)».
2. «За» - 386 632 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».
3. а) «За» - 386 632 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Принято решение: «утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах»;
б) «За» - 386 632 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Принято решение: «годовые дивиденды за 2019 год по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять)»;
в) «За» - 386 632 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Принято решение: «чистую прибыль в сумме 89 847,92 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли по результатам 2019 финансового года».
4. «За» - 386 632 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Принято решение: «Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
5. «За» - 386 632 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Принято решение: «Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «НовосибирскНИИхиммаш» ООО АКГ «Финансы», члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), участника аудиторско-консалтинговой международной сети «Нексия Си Ай Эс».
6. «За»: Евсеенко Сергей Викторович – 386 632 голоса, Иванников Игорь Викторович – 386 632 голоса, Иванникова Ольга Анатольевна – 386 632 голоса, Кореньков Владимир Иванович – 386 632 голоса, Нечаев Павел Георгиевич – 386 632 голоса, Перелевская Елена Вячеславовна – 386 632 голоса, Понеделко Владимир Николаевич – 386 632 голоса, «Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов. Принято решение: «Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Евсеенко Сергей Викторович
2. Иванников Игорь Викторович
3. Иванникова Ольга Анатольевна
4. Кореньков Владимир Иванович
5. Нечаев Павел Георгиевич
6. Перелевская Елена Вячеславовна
7. Понеделко Владимир Николаевич».
7. Байдужа Георгий Прокофьевич: «За» - 266 226 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Глазырина Татьяна Георгиевна: «За» - 266 226 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Гусельников Валерий Фёдорович: «За» - 266 226 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Байдужа Георгий Прокофьевич
2. Глазырина Татьяна Георгиевна
3. Гусельников Валерий Фёдорович»
Протокол общего собрания акционеров № б/н от 30.07.2020 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10266-F, дата его государственной регистрации 18.04.2007 г.
- акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-10266-F, дата его государственной регистрации 18.04.2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Кореньков
3.2. Дата 31.07.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия