ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026600784011
1.5. ИНН эмитента 6607000556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 июля 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 30 июля 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 30 июля 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе об определении формы проведения общего собрания акционеров, об определении даты определения списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
4. Иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
5. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.
6. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, включенного в проект Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год».
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года».
10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей».
11. О предложении и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей».
12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по кандидатуре аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
13. О предложении и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».
14. О предложении и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».
15. О предложении и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
16. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение Положения «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».
17. Заключение договора с регистратором.
18. Об утверждении Политики в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, так как повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(доверенность от 30.06.2020 № 108-20В) ____________________ А.О. Митяева
(подпись)
3.2. Дата 30 июля 2020 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия