ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "УПЗ", АО "Уральский приборостроительный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УПЗ", АО "Уральский приборостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, Сысертский район
1.4. ОГРН эмитента: 1026604954023
1.5. ИНН эмитента: 6660000400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31405-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2020 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2020 года, Протокол N 16-20.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
"Избрать председателем совета директоров Общества (ФИО не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 400 от 04.04.2019г.).
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
"Утвердить лицом, осуществляющим функции секретаря совета директоров Общества, Терсинцева Андрея Андреевича".
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
"1. Утвердить Методические указания по формированию системы мотивации и управления результативностью работников АО "УПЗ" (прилагаются).
2. Поручить генеральному директору Общества:
- в срок до 30.09.2020 представить на рассмотрение совета директоров АО "УПЗ" Положение об оплате труда и мотивации работников АО "УПЗ", разработанное на основании утвержденных Методических указаний по формированию системы мотивации и управления результативностью работников АО "УПЗ".
- до утверждения советом директоров Положения об оплате труда и мотивации работников АО "УПЗ" производить выплату квартальных, годовых и единовременных (разовых) премий работникам Общества только при условии предварительного согласования размера и условий выплаты таких премий советом директоров АО "УПЗ".
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
"Утвердить положение о принципах распределения чистой прибыли Общества в новой редакции (прилагается)".
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
"1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в заключении ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. В срок не позднее 30.09.2020 подготовить и согласовать с директором по внутреннему аудиту АО "КРЭТ" план-график устранения нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год (форма плана-графика прилагается).
2.2. Организовать устранение выявленных нарушений, в соответствии с согласованным планом-графиком.
2.3. Представить совету директоров Общества согласованный с директором по внутреннему аудиту АО "КРЭТ" отчет об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, в срок не позднее 31.01.2021 (форма отчета прилагается)".
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров АО "УПЗ" не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. И.о. директора по административно-правовой и социальной работе (Доверенность N 224 от 18.05.2020)
А.А. Терсинцев
3.2. Дата 31.07.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия