ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Проектподшипник" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Проектподшипник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Проектподшипник"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Самара. Адрес общества: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д.2.

1.4. ОГРН эмитента: 1036300445972

1.5. ИНН эмитента: 6315200212

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00175-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363402/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 31 июля 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 4 августа 2020 года (дата окончания направления (представления) заполненных и подписанных опросных листов для голосования).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества, определение формы проведения общего собрания акционеров.

2. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

4. Определение повестки дня общего собрания акционеров общества.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров общества.

6. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества (даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества).

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления обществом.

8. Определение формы и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования на общем собрании акционеров общества.

9. Поручение регистратору общества (лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров общества) выполнять функции счетной комиссии, также осуществлять подтверждение принятия общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии.

10. Поручение Генеральному директору общества осуществить все необходимые действия по возложению функций счетной комиссии на регистратора общества (лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров общества), а также осуществлению регистратором общества (лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества) подтверждения принятия общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при его принятии.

11. Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидата в Совет директоров общества и принятие решения о включение его в список кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента –

вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-00175-E;

дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - 30.03.1993;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – отсутствует.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Г. Кваша

(наименование должности

уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)

3.2. Дата " 31 " июля 20 20 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru