Другие отчётные документы "Магнит" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Магнит" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5

1.4. ОГРН эмитента 1032304945947

1.5. ИНН эмитента 2309085638

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;

https://www.magnit.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 июля 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9(девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

На заседании рассмотрен процедурный вопрос «О внесении изменений в повестку дня заседания Совета директоров» и принято решение включить в повестку дня дополнительные вопросы.

Итоги голосования:

Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».

Решение принято.

Результаты голосования по вопросам с учетом измененной повестки дня:

по вопросу 1 повестки дня заседания «Рассмотрение операционных и неаудированных финансовых результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 6 месяцев 2020 года и за 2 квартал 2020 года, подготовленных в соответствии со стандартом МСФО» вопросов, поставленных на голосование, не было.

по вопросам 2.1 – 2.2 повестки дня заседания «Изменение общего количества участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» и утверждение Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», в новой редакции»:

Итоги голосования:

Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».

Решения приняты.

по вопросу 3 повестки дня заседания «Включение в состав Участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» Новых Участников»:

Итоги голосования:

Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».

Решение принято.

по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» с отдельными Участниками Программы»:

Итоги голосования:

Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».

Решение принято.

по вопросу 5 повестки дня заседания «Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит» вопросов, поставленных на голосование, не было.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

По процедурному вопросу «О внесении изменений в повестку дня заседания Совета директоров» принято решение:

«Включить в повестку дня дополнительные вопросы и утвердить следующую повестку дня настоящего заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение операционных и неаудированных финансовых результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 6 месяцев 2020 года и за 2 квартал 2020 года, подготовленных в соответствии со стандартом МСФО.

2. Изменение общего количества участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» и утверждение Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», в новой редакции.

3. Включение в состав Участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» Новых Участников.

4. Утверждение дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» с отдельными Участниками Программы.

5. Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит».

по вопросу 1 повестки дня менеджмент представил ключевую информацию о результатах деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ по итогам 6 месяцев 2020 года и 2 квартал 2020 года ; вопросов, поставленных на голосование, не было.

по вопросу 2.1 повестки дня заседания принято решение:

«В соответствии с пунктом 3.3. Положения о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» (далее «Программа») изменить общее количество участников Программы и утвердить Перечень должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа, в новой редакции».

по вопросу 2.2 повестки дня заседания принято решение:

«В соответствии с пунктом 3.3. Положения о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» (далее «Программа») утвердить Перечень должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа, в редакции, действующей с 01.01.2021».

по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:

«В соответствии с пунктом 4.3. Положения о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» (далее «Программа») принять решение о включении в состав Участников Программы Новых Участников, указанных в приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров, с даты, указанной в приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров».

по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение:

«Утвердить проекты дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы с отдельными Участниками Программы. Поручить Бобровой Анне Николаевне подписать от имени АО «Тандер» дополнительные соглашения с отдельными Участниками Программы».

по вопросу 5 повестки дня заседания Совет директоров заслушал менеджмент по вопросам приоритетных направлений бизнеса; вопросов, поставленных на голосование, не было.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 30.07.2020.

3. Подпись

3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова

(подпись)

3.2. Дата «31» июля 2020г.

М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru