ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Магнит" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 июля 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9(девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
На заседании рассмотрен процедурный вопрос «О внесении изменений в повестку дня заседания Совета директоров» и принято решение включить в повестку дня дополнительные вопросы.
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
Результаты голосования по вопросам с учетом измененной повестки дня:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Рассмотрение операционных и неаудированных финансовых результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 6 месяцев 2020 года и за 2 квартал 2020 года, подготовленных в соответствии со стандартом МСФО» вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросам 2.1 – 2.2 повестки дня заседания «Изменение общего количества участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» и утверждение Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», в новой редакции»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решения приняты.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Включение в состав Участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» Новых Участников»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» с отдельными Участниками Программы»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 5 повестки дня заседания «Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит» вопросов, поставленных на голосование, не было.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По процедурному вопросу «О внесении изменений в повестку дня заседания Совета директоров» принято решение:
«Включить в повестку дня дополнительные вопросы и утвердить следующую повестку дня настоящего заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение операционных и неаудированных финансовых результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 6 месяцев 2020 года и за 2 квартал 2020 года, подготовленных в соответствии со стандартом МСФО.
2. Изменение общего количества участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» и утверждение Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», в новой редакции.
3. Включение в состав Участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» Новых Участников.
4. Утверждение дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» с отдельными Участниками Программы.
5. Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит».
по вопросу 1 повестки дня менеджмент представил ключевую информацию о результатах деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ по итогам 6 месяцев 2020 года и 2 квартал 2020 года ; вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 2.1 повестки дня заседания принято решение:
«В соответствии с пунктом 3.3. Положения о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» (далее «Программа») изменить общее количество участников Программы и утвердить Перечень должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа, в новой редакции».
по вопросу 2.2 повестки дня заседания принято решение:
«В соответствии с пунктом 3.3. Положения о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» (далее «Программа») утвердить Перечень должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа, в редакции, действующей с 01.01.2021».
по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:
«В соответствии с пунктом 4.3. Положения о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» (далее «Программа») принять решение о включении в состав Участников Программы Новых Участников, указанных в приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров, с даты, указанной в приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров».
по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить проекты дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг в рамках Программы с отдельными Участниками Программы. Поручить Бобровой Анне Николаевне подписать от имени АО «Тандер» дополнительные соглашения с отдельными Участниками Программы».
по вопросу 5 повестки дня заседания Совет директоров заслушал менеджмент по вопросам приоритетных направлений бизнеса; вопросов, поставленных на голосование, не было.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 30.07.2020.
3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
(подпись)
3.2. Дата «31» июля 2020г.
М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия