Другие отчётные документы "Адыггаз" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Газпром газораспределение Майкоп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Майкоп"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Адыгея, г. Майкоп
1.4. ОГРН эмитента: 1020100707318
1.5. ИНН эмитента: 0105018196
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42080-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента: 100%
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
2.2.1. По 1 вопросу повестки дня. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2019 года .
Формулировка решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 15 391 907 руб. 74 копейки (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 16 725 568 руб. 10 копеек) прибыль не распределять.
Результаты голосования: «за»-5 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
2.2.2. По 2 вопросу повестки дня. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2019 года
Формулировка решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать
Результаты голосования: «за»-5 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
2.2.3. По 3 вопросу повестки дня. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества
Формулировка решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества не производить
Результаты голосования: «за»-5 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
2.2.4. По 4 вопросу повестки дня. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
Результаты голосования: «за»-5 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
2.2.5. По 5 вопросу повестки дня. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества
Формулировка решения:
Предложить общему собранию акционеров Общества принять решения:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции
Результаты голосования: «за»-5 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
2.2.6. По 6 вопросу повестки дня. О созыве годового общего собрания акционеров Общества
Формулировка решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 04 сентября 2020 года;
- место проведения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 385003, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 04 сентября 2020 года;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 августа 2020 года;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
-1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
-2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
-3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
-4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
-5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
-6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
-7.Избрание членов Совета директоров Общества.
-8.Утверждение аудитора Общества.
-9.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
-10.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
-11.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении общего собрания содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания до лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом Общества способов: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://adyggaz.ru/.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты Устава, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством.
6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении АО «Газпром газораспределение Майкоп» по адресу: Республика Адыгея, город Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4, кабинет 220 с понедельника по пятницу с 08-00 часов до 16-00 часов, обед с 12-00 часов до 13-00 часов, справки по тел.(8772) 57-80-01, контактное лицо Милокостов Александр Владимирович.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «за»-5 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
2.2.7. По 7 вопросу повестки дня. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год
Формулировка решения:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
Результаты голосования: «за»-5 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2020 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2020 года, протокол №22
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право принимать участие в общем собрании акционеров:
- обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42080-E;
- дата регистрации выпуска: 04.04.1995.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сырчин Игорь Юрьевич
3.2. Дата: 31.07.2020
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия