ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Вертолеты России" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество
«Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1077746003334
1.5. ИНН эмитента 7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12310-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhelicopters.aero;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2020
2. Содержание сообщения
Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 30.07.2020.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол заседания Совета директоров АО «Вертолеты России» № 55 от 31.07.2020.
2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.4.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения годового общего собрания акционеров: 01 сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.
Заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам АО «Вертолеты России».
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.00 по московскому времени 01 сентября 2020 года.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 августа 2020 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества;
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года;
5) Избрание членов совета директоров Общества;
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7) Утверждение аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:
-Годовой отчет Общества за 2019 год;
-отчет о заключенных АО «Вертолеты России» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2019 году;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение аудитора;
-заключение Ревизионной комиссии Общества;
-сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2020 год;
-сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
-сведения о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, по результатам финансового года;
-проекты решений годового общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 11 августа 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. 12.02.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
•акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A. Дата государственной регистрации: 25.02.2011;
•акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A-007-D. Дата государственной регистрации: 01.11.2018.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-18 от 01.01.2020) А.В. Тамбовцев
(подпись)
Дата “31” июля 2020 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия