ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ТПК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО “ТПК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120
1.4. ОГРН эмитента: 1026103744193
1.5. ИНН эмитента: 6163005743
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30021-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15414
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
На дату завершения приема опросных листов для заочного голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (30 июля 2020 г.), в Совет директоров поступило 5 (пять) комплектов заполненных и подписанных опросных листов по всем вопросам повестки дня. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня составило 5 (пять) голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов Совета директоров, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по данным вопросам на заседании Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений в форме заочного голосования имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за полугодие 2020 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за полугодие 2020 года, порядку выплаты дивидендов.
2. Предложение Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров Общества по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определение формы собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и текста информационного сообщения.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления с информацией (материалами).
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить прибыль Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года) в размере 224 876,78 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за полугодие 2020 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.
Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года) в размере - 0,03892466958 рублей на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли Общества за полугодие 2020 года в размере – 0,21060998203 рублей на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате - 0,249 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке выплаты дивидендов акционерам АО «ТПК».
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 14 сентября 2020 года.
3. Привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в заочной форме (заочное голосование):
- определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 02 сентября 2020 г.;
- определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - заполненные бюллетени принимаются до 02 сентября 2020 г.;
- определить почтовый адрес для по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д.120.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 августа 2020 года.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года) чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за полугодие 2020 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года. 1 квартал 2017 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за полугодие 2020 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
7. Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 день (двадцать один) до даты проведения внеочередного общего собрания одним из следующих способов:
1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона, который указан в реестре акционеров Общества;
3) размещение сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.ao-tpk.ru;
4) направление заказных писем
5) вручение под роспись.
Утвердить предлагаемый текст информационного сообщения.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
1) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за полугодие 2020 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за полугодие 2020 года.
2) Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам полугодия 2020 года, в том числе невостребованные дивиденды за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года;
3) Справка о финансовом результате Общества за полугодие 2020 года;
4) Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.06.2020 г.;
5) Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами) акционеры Общества могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания одним из следующих способов:
-в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;
- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества tpk55@mail.ru;
- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru
9. Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Бюллетень №1.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2020 года, протокол № 4.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-01-30021-Е
Дата государственной регистрации 29.09.1997
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Муравейников
3.2. Дата 31.07.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия