Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Картель" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Картель" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Картель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Картель"

1.3. Место нахождения эмитента: 443013, г. Самара, ул. Коммунистическая,90

1.4. ОГРН эмитента: 1026300969947

1.5. ИНН эмитента: 6315221371

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00967-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6315221371/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2020

2. Содержание сообщения

"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) .

2.3. Дата, время и место проведения общего собрания:

30 июля 2020 года в 10:00 по адресу Самарская область, город Самара, улица Ново-Садовая, д. 17, второй этаж, комната 15.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 655 голосов.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 3501 голос, что составляет 95.79% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум для проведения годового общего собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по первому вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется);

- по второму вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется);

- по третьему вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется);

- по четвертому вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется);

- по пятому вопросу повестки дня - 17 505 голосов (кворум имеется);

- по шестому вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется);

- по седьмому вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется);

- по восьмому вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется).

- по девятому вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется).

Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. Определение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.

5. Избрание членов Совета директоров общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.

По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2019 год":

"ЗА" - 3501 (95,79%) голосов, "Против" - 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" - 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год"

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года".

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить убыток Общества по результатам 2019 года в сумме 17735 тыс. рублей.

Дивиденды по акциям общества по итогам 2019 финансового года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: "Определение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года".

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Определить, что вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по результатам 2019 года не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества" число кумулятивных голосов.

1. Юрин Сергей Викторович - "ЗА" - 3501 голосов;

2. Комиссарова Светлана Владимировна - "ЗА" - 3501 голосов;

3. Мещеряков Иван Владиславович - "ЗА" - 3501 голосов;

4. Рогожина Ольга Геннадьевна - "ЗА" - 3501 голосов;

5. Николаев Андрей Николаевич - "ЗА" - 3501 голосов.

"Против всех кандидатов" - 0, "Воздержался по всем кандидатам" - 0,

Не голосовали по всем кандидатам - 0.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Юрина Сергея Викторовича

2. Комиссарову Светлану Владимировну

3. Мещерякова Ивана Владиславовича

4. Рогожину Ольгу Геннадьевну

5. Николаева Андрея Николаевича

По шестому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

1. Лотину Елену Викторовну - "ЗА" - 3501 (95,79%) голосов, "Против" - 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" - 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

2. Кандаурову Наталью Александровну- "ЗА" - 3501 (95,79%) голосов, "Против" - 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" - 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

3. Тилежинского Константина Вячеславовича- 3501 (95,79%) голосов, "Против" - 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" - 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Лотину Елену Викторовну

2. Кандаурову Наталью Александровну

3. Тилежинского Константина Вячеславовича

По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества".

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО "Самарский аудит".

По восьмому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о Совете директоров Общества".

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

По девятому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества"

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):

Протокол N 1 от 31 июля 2020 года.

2.9. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска

1-01-00967-E от 09.12.2003 г.).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Картель"

__________________ Юрин С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.07.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru