ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Картель" – Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Картель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Картель"
1.3. Место нахождения эмитента: 443013, г. Самара, ул. Коммунистическая,90
1.4. ОГРН эмитента: 1026300969947
1.5. ИНН эмитента: 6315221371
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00967-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6315221371/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2020
2. Содержание сообщения
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) .
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания:
30 июля 2020 года в 10:00 по адресу Самарская область, город Самара, улица Ново-Садовая, д. 17, второй этаж, комната 15.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 655 голосов.
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 3501 голос, что составляет 95.79% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум для проведения годового общего собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по первому вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется);
- по второму вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется);
- по третьему вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется);
- по четвертому вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется);
- по пятому вопросу повестки дня - 17 505 голосов (кворум имеется);
- по шестому вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется);
- по седьмому вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется);
- по восьмому вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется).
- по девятому вопросу повестки дня - 3501 голос (кворум имеется).
Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Определение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2019 год":
"ЗА" - 3501 (95,79%) голосов, "Против" - 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" - 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год"
"ЗА" - 3501 (95,79%) голосов, "Против" - 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" - 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
По третьему вопросу повестки дня: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года".
"ЗА" - 3501 (95,79%) голосов, "Против" - 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" - 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить убыток Общества по результатам 2019 года в сумме 17735 тыс. рублей.
Дивиденды по акциям общества по итогам 2019 финансового года не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня: "Определение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года".
"ЗА" - 3501 (95,79%) голосов, "Против" - 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" - 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Определить, что вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по результатам 2019 года не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества" число кумулятивных голосов.
1. Юрин Сергей Викторович - "ЗА" - 3501 голосов;
2. Комиссарова Светлана Владимировна - "ЗА" - 3501 голосов;
3. Мещеряков Иван Владиславович - "ЗА" - 3501 голосов;
4. Рогожина Ольга Геннадьевна - "ЗА" - 3501 голосов;
5. Николаев Андрей Николаевич - "ЗА" - 3501 голосов.
"Против всех кандидатов" - 0, "Воздержался по всем кандидатам" - 0,
Не голосовали по всем кандидатам - 0.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Юрина Сергея Викторовича
2. Комиссарову Светлану Владимировну
3. Мещерякова Ивана Владиславовича
4. Рогожину Ольгу Геннадьевну
5. Николаева Андрея Николаевича
По шестому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
1. Лотину Елену Викторовну - "ЗА" - 3501 (95,79%) голосов, "Против" - 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" - 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
2. Кандаурову Наталью Александровну- "ЗА" - 3501 (95,79%) голосов, "Против" - 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" - 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
3. Тилежинского Константина Вячеславовича- 3501 (95,79%) голосов, "Против" - 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" - 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Лотину Елену Викторовну
2. Кандаурову Наталью Александровну
3. Тилежинского Константина Вячеславовича
По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества".
"ЗА" - 3501 (95,79%) голосов, "Против" - 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" - 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО "Самарский аудит".
По восьмому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о Совете директоров Общества".
"ЗА" - 3501 (95,79%) голосов, "Против" - 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" - 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
По девятому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества"
"ЗА" - 3501 (95,79%) голосов, "Против" - 0 (0,0%) голосов, "Воздержался" - 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):
Протокол N 1 от 31 июля 2020 года.
2.9. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска
1-01-00967-E от 09.12.2003 г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Картель"
__________________ Юрин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.07.2020г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.