ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Капитал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Капитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Капитал"
1.3. Место нахождения эмитента: 173003, Великий Новгород, ул.Кооперативная,5
1.4. ОГРН эмитента: 1025300781824
1.5. ИНН эмитента: 5321023915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00317-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:
В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «Капитал»:
1. По вопросу № 1 повестки дня заседания: «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Капитал» за 2019 год»
1.1. Предварительно утвердить прилагаемый Годовой отчет ПАО «Капитал» за 2019 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года утвердить годовой отчет ПАО «Капитал» за 2019 год.
1.2. Уполномочить генерального директора ПАО «Капитал» Чугунову Наталью Геннадьевну на предоставление годового отчета годовому общему собранию акционеров ПАО «Капитал» 04 сентября 2020 года.
За- 9, против – 0, воздержался – 0. Решение принято.
2. По вопросу № 2 повестки дня заседания: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Капитал» за 2019 год»
2.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Капитал» за 2019 год.
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую отчетность) Общества за 2019 год.
2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года:
- перевести чистый убыток ПАО «Капитал» за 2019 год в размере 509 332,48 рублей в состав нераспределенной прибыли прошлых лет.
- Дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли по итогам 2019 года.
За- 9, против – 0, воздержался – 0. Решение принято.
3. По вопросу № 3 повестки дня заседания: «Об аудиторе ПАО «Капитал» на 2020 год и определении размера оплаты его услуг»
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года утвердить аудитором ПАО «Капитал» на 2020 год фирму ООО «Новаудит» город Великий Новгород (ИНН 5321130843, ОГРН 1085321009322, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 11603039758) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2020 год.
3.2. Утвердить размер оплаты услуг аудитора в сумме 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
За- 9, против – 0, воздержался – 0. Решение принято.
4. По вопросу № 4 повестки дня заседания: « Утверждение Отчета о заключенных обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
4.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Капитал» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованностью.
За- 9, против – 0, воздержался – 0. Решение принято.
5. По вопросу № 5 повестки дня заседания: О созыве годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров ПАО «Капитал», а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров ПАО «Капитал»
1. Созвать годовое общее годовое собрание акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года: 04 сентября 2020 года.
3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года: 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года с 9.00 часов 04 сентября 2020 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
5. Определить место проведения регистрации: 173004, Россия, Великий Новгород, улица Большая Московская, дом 37/9, МАУК ЦКИиОИ «Диалог».
6. Определить место проведения Собрания: Россия, Великий Новгород, улица Большая Московская, дом 37/9, МАУК ЦКИиОИ «Диалог».
7. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года – 11 августа 2020 года (конец операционного дня).
8. Рассмотреть Положение о ревизионной комиссии ПАО «Капитал» в новой редакции.
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года вопрос «Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «Капитал» в новой редакции» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции.
9. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Капитал».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Капитал».
3) Утверждение распределения убытков ПАО «Капитал» по результатам 2019 года.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Капитал».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Капитал».
6) Утверждение аудитора ПАО «Капитал».
7) Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «Капитал» в новой редакции.
8) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года. Разместить бюллетени для голосования на странице Общества в сети интернет по адресу: www.novcapital.ru.
12. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года:
1. опубликование сообщения в газете «Новгородские ведомости» не позднее 13 августа 2020 года;
2. размещение на сайте общества на странице в сети Интернет по адресу: www.novcapital.ru.
13. В связи с тем, что привилегированные акции общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания, не принимать.
14. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года – 173003, Великий Новгород, ул.Кооперативная, дом 5, ПАО «Капитал».
15. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года:
- сообщение о проведении собрания;
- годовой отчет ПАО «Капитал» за 2019 годи заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Капитал» за 2019 год, заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора по результатам проверки отчетности;
- рекомендации совета директоров общества по распределению убытков по результатам 2019 года (выписка из протокола заседания совета директоров общества по указанному вопросу);
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества, рекомендации Совета директоров по кандидатуре аудитора;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Отчета. Рекомендации Совета директоров о согласовании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Положения о ревизионной комиссии ПАО «Капитал» в новой редакции;
- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;
16.Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет представляться лицам, имеющие право на участие в собрании, с 04 августа 2020 года по 03 сентября 2020 года включительно на интернет-сайте ПАО «Капитал» www.novcapital.ru и по адресу: Великий Новгород, ул.Кооперативная, дом 5, офис ПАО «Капитал» (тел.88162-731-158).
Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.
17. Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года регистратору Общества - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
За- 9, против – 0, воздержался – 0. Решения приняты.
По вопросу № 6 повестки дня заседания «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Дать предварительное согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года вопрос «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – пролонгация Договора займа между ПАО «Капитал» и АО «Новгородснаб»» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Капитал» по итогам 2019 года дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая будет совершена в октябре 2020 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 31 июля 2020года.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00317-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Г. Чугунова
3.2. Дата 31.07.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия